Descinderi cu mascați într-un dosar pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a partidelor
Noi percheziții au loc joi dimineațǎ pe o cauză penală pornită pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. La descinderi participǎ ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii PCCOCS.
Potrivit Poliției, vizați sunt câțiva membri incluși într-un partid politic prin intermediul organizației criminale “Șor”, care au și fost persoanele interpuse pentru finanțarea partidului inclus pe listă în alegerile din această toamnă.
"Astăzi, ofițerii urmează să stabilească rolul și statutul lor, scopul figurării în partid, dar și alte detalii care au ajuns în posesia instituțiilor de drept", informeazǎ joi dimineațǎ Poliția Naționalǎ, într-un comunicat.
Poliția va reveni cu detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.