Șase români au aplicat schema „Usturoiul” în Spania și au dat un „tun” de 600.000 de euro
O fraudă majoră în industria usturoiului din Spania a fost descoperită recent, conform unui raport al Gărzii Civile spaniole. Două persoane au fost arestate și alte patru sunt investigate pentru douăsprezece presupuse infracțiuni de înșelăciune și una de falsificare de documente, în legătură cu achiziționarea de usturoi în provincia Cuenca, relatează postul de radio național spaniol Onda Cero.
Operațiunea „Usturoiul” a dezvăluit o schemă de fraudă care implică peste 600.000 de euro. Incidentul a început în august 2022, când un intermediar român s-a prezentat la un depozit din Las Pedroñeras, Cuenca, oferind să cumpere o cantitate mare de usturoi la un preț peste cel al pieței. După negocieri, managerul depozitului a convins mai mulți agricultori locali să vândă usturoiul.
Cumpărătorii au furnizat chitanțe de transfer bancar, dar banii nu au ajuns niciodată în conturile vânzătorilor. Usturoiul a fost transportat ulterior la două companii din El Provencio și Balazote, înainte de a fi trimis în România. Garda Civilă a descoperit că depozitele din Balazote nu au înregistrat corespunzător transporturile.
Arestări și investigații
În decembrie, autoritățile au arestat doi bărbați de 48 și 57 de ani. Patru persoane suplimentare, cu vârste între 27 și 80 de ani, sunt investigate. Unul dintre cei arestați este considerat autorul principal al fraudei. Principalul suspect este încă în libertate, presupus a fi fugit în România. Există un mandat de arestare emis pe numele său de un tribunal din Loja, Granada, pentru infracțiuni similare.
Implicații și consecințe
Această fraudă a afectat grav agricultorii locali din Cuenca, care nu au primit plata pentru recolta lor. Cazul evidențiază vulnerabilitățile din lanțul de aprovizionare al industriei agricole și necesitatea unor controale mai stricte în tranzacțiile internaționale.
Autoritățile spaniole continuă investigațiile pentru a recupera fondurile pierdute și a aduce toți făptașii în fața justiției. Colaborarea internațională va fi crucială în rezolvarea acestui caz, dat fiind că principalul suspect se presupune că a fugit în România.
Impactul asupra pieței usturoiului
Acest incident ar putea avea repercusiuni semnificative asupra pieței usturoiului din Spania, unul dintre cei mai mari producători la nivel mondial. Ar putea duce la implementarea unor măsuri de siguranță mai stricte în tranzacțiile comerciale din acest sector.
Cazul ilustrează complexitatea fraudelor transfrontaliere în agricultură și provocările cu care se confruntă autoritățile în combaterea acestora. Rămâne de văzut cum va evolua investigația și ce măsuri vor fi luate pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.
Garda Civilă continuă să colaboreze cu autoritățile internaționale pentru a localiza și aresta principalul suspect aflat încă în libertate. Acest caz servește ca un avertisment pentru industria agricolă cu privire la importanța verificărilor riguroase în tranzacțiile comerciale de mare valoare.
sursa: libertatea.ro
Trei soldați riscă 6 ani de închisoare și amendă de 120.000 de euro pentru bătaia dată unui tânăr care a avut nevoie de 417 zile ca să se recupereze
Patru bărbați, dintre care trei sunt soldați și doi frați, riscă până la șase ani de închisoare și o amendă de 120.000 de euro după ce au bătut un tânăr de 20 de ani într-o discotecă din centrul orașului Pamplona, în septembrie 2023. Incidentul, declanșat de o dispută banală, a lăsat victimei răni grave și sechele.
Cel mai vechi „prieten mafiot” al lui Putin a fost arestat în Rusia. Cine e Ilya Traber și de ce se tem alți oligarhi: „Știe prea multe despre Putin”
O mișcare tectonică a avut loc în interiorul elitei de la Moscova și Sankt Petersburg săptămâna trecută, când Serviciul Federal de Securitate (FSB) l-a reținut și plasat în arest pe Ilia Traber, un influent magnat portuar în vârstă de 75 de ani. Cunoscut în lumea interlopă și a afacerilor sub porecla „Anticarul”, Traber este considerat unul dintre ultimii piloni intangibili ai anilor ’90, având legături directe și extrem de vechi cu președintele Vladimir Putin.
(VIDEO) Un Lamborghini Aventador SVJ de peste 500.000 de euro a luat foc în timp ce era alimentat, la o benzinărie din Elveția: „Dezastru total”
Un supercar Lamborghini Aventador SVJ a fost complet distrus după ce a luat foc în timp ce era alimentat cu combustibil, într-o benzinărie din Oberarth, Elveția. Șoferul, un tânăr în vârstă de 20 de ani, a suferit arsuri grave și a fost transportat cu elicopterul la spital.