Suma a fost dispusă spre încasare de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), urmare a admiterii acțiunii civile depuse de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul dosarului trimis în judecată de procurorii PCCOCS. Aceasta este formată din impozitele pe care compania imobiliară urma să le achite statului, majorări de întârziere, dar și amenzi.

Faptele administratorului companiei au fost investigate de procurorii PCCOCS pentru perioada anilor 2012-2015, atunci când acesta a declarat statului venituri mai mici generate de companie, sau chiar nici nu și-a prezentat sumele veniturilor, pentru ani întregi. În timpul cercetării penale, administratorul și-a recunoscut vinovăția și a achitat statului prejudiciile pe care el le-a adus, de peste 4.000.000 lei. Totuși, ulterior, acesta s-a răzgândit și a renunțat la recunoașterea vinovăției.

Însă, procurorii specializați i-au investigat și activitatea ilegală a companiei pentru perioada 2015-2017, care a prejudiciat și statul, prin evaziune fiscală, cu suma de 41.937.929 lei. Potrivit constatărilor procurorilor, în compania imobiliară cu peste 100 de agenți responsabili de vânzare și închirierea spațiilor locative, o mare parte din ei lucrau fără contracte de muncă, iar remunerarea o primeau „în plic,” fără contabilizarea veniturilor lor și, deci, fără ca în baza acelor remunerări să fie reținute impozite. În schimb, potrivit declarațiilor din judecată ale foștilor angajați, conducerea companiei era axată pe alte aspecte ale muncii, ca de exemplu amendarea agenților imobiliari cu până la 70 euro pentru lipsa cravatei.

După acumularea probatoriului și trimiterea dosarului penal în judecată de către procurorii PCCOCS, urmare a demisiei judecătorului în 2023, acesta a fost preluat spre examinare de către alt judecător, dosarul finalizându-se cu pronunțarea sentinței judecătorești. Totuși, până la devenirea definitivă a hotărârii, atât administratorul, cât și compania, beneficiază de prezumția nevinovăției potrivit legii.

În context, în ciuda expirării termenului de prescripție a tragerii la răspundere penală, chiar dacă administratorul și compania au fost liberați de pedeapsa penală, aceștia au fost recunoscuți vinovați de instanța de judecată, care a hotărât că suma de 41.937.929 lei urmează să fie achitată statului de către administrator și companie.