Investigația se bazează pe o scurgere de documente interne ale companiei A7, în principal din perioada de la sfârșitul anului 2024 până în august 2025. Conform acestora, A7 crea, cu acte falsificate, companii paravan prin care efectua plăți internaționale prin sistemul SWIFT, în numele cumpărătorilor ruși. Exportatorii, între care traderi legați de Rosneft, își transferau încasările în dirhami emirieni în conturile acestor firme, iar la schimb primeau ruble în Rusia, mai ales prin Promsviazbank, banca de stat care deservește comanda de stat pentru apărare și finanțează întreprinderi din industria de apărare, transmite ipn.md.

O mare parte din valută a venit de la un grup de 16 companii legate de Rosneft, denumite „rețeaua Coral”, după Coral Energy, un trader sancționat care activează acum sub numele 2Rivers. În iunie 2025, două treimi din valuta procurată de A7 provenea de la aceste companii. Fiecare dintre cele 138 de transferuri în dirhami către companiile paravan a fost însoțită de o plată în ruble către Hurus Trade, una dintre companiile rețelei. Facturile falsificate pentru Hurus indicau un port algerian drept punct de livrare, iar la marfă erau indicate produse precum păcură sau cereale.

Potrivit documentelor, Ilan Șor s-a întâlnit personal cu reprezentanții Coral, care, după spusele lui, făceau decontări în moneda cripto Tether, legată de dolar. În acte mai este menționată o companie din Dubai, cu denumirea internă „traderul pentru Sibur”, de la care A7 a primit cel puțin 22 de milioane de dolari în dirhami. 2Rivers neagă orice legătură cu „rețeaua Coral” și spune că și-a încetat activitatea după ce i-a fost impuse sancțiuni, în decembrie 2024, că nu a depus sau primit fonduri prin mecanismele descrise, că nu a decontat tranzacții în criptomonede și că nu s-a întâlnit și nu a corespondat cu Ilan Șor.

Compania A7, împreună cu firmele conexe A71 și A7-AGENT se află pe lista sancțiunilor internaționale ale SUA, Regatului Unit și ale Uniunii Europene. Anterior, IPN a relatat despre cum ajută aceste entități Rusia să ocolească sancțiunile impuse de occident prin camuflarea fluxurilor reale de bani pentru a permite transferurile financiare ale Moscovei.