Suspecții ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, alți membri ai căruia încă sunt identificați. Persoanele implicate în comiterea infracțiunii contactau victimele și le propuneau investiții cu tranzacționarea valutei virtuale, determinându-le să transfere bani pe conturile bancare gestionate de presupușii escroci.

„Cea mai mare parte din banii obținuți de la victime se transmiteau unui alt membru al acestui grup, iar pentru a garanta siguranța transmiterii acestor mijloace bănești de la victime către grupul criminal organizat, victimei i se comunica o parolă, care era utilizată de persoana care urma să primească banii”, notează procurorii.

Ulterior, erau create portofele electronice pe diferite platforme anonime care nu stochează datele de identitate ale utilizatorilor, acolo fiind depozitați banii. Apoi, sumele erau convertite în criptomonede și distribuite pe alte conturi electronice ale altor membri ai grupului criminal organizat, pentru a ascunde urmele infracțiunii.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală la învinuiți au fost identificate și sechestrate mijloace bănești în diferite valute, în valoare totală de peste 800.000 lei. De asemenea, un bun imobil cu valoare de peste jumătate de milion de lei a fost sechestrat.

Dosarul a fost trimis în instanță, iar suspecții riscă până la 15 ani de pușcărie, amendă de până la 20.000 de unități convenționale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.