(VIDEO) Percheziții SFS la un liceu privat din Chișinău. Ar fi prejudiciat bugetul cu peste 11 milioane lei
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la data de 26 august 2025, percheziții la o instituție de învățământ privată, bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei.
Acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale pornită în luna mai 2025 de către PCCOCS, în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în sumă de 1 260 000 lei, 41 665 euro și 6 970 dolari SUA.
Investigațiile sunt în desfășurare, urmând a fi identificate toate persoanele implicate și aplicate măsurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor.
Persoanele figurante beneficiază de prezumția nevinovăției.
IGP face bilanțul perchezițiilor în sudul R.Moldova. Mascații „Fulger” „s-au pricopsit” și cu o Tesla
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
Bijuterii, monede și alte accesorii de valoare, depistate asupra unui moldovean în PTF Leușeni
Polițiștii de frontieră în colaborare cu funcționarii vamali, au contracarat un caz de introducere ilegală în țară a unor bunuri de valoare.
Cartel de trucare a ofertelor în achiziții publice la IGP: Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu milioane de lei
Consiliul Concurenței a sancționat companiile S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”. Acestea au primit amenzi în valoare totală de peste 5 milioane de lei, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul unei achiziții publice organizate de Inspectoratul General al Poliției.
Comentarii facebook