(VIDEO) „Afacerist” cu criptomonede, reținut de Poliția Capitalei pentru escrocherii de peste 250 000 de lei
Un bărbat de 43 de ani din Chișinău a fost reținut fiind suspectat de comiterea unei escrocherii de peste 250 000 de lei.
Polițiștii Inspectoratului Centru au fost sesizați de un bărbat de 67 de ani care a comunicat că a fost determinat de persoane necunoscute să investească bani pe o platformă de investiții în criptomonede - mai exact 259 000 de lei.
Bǎrbatul a sesizat poliția dupǎ ce a fost telefonat repetat şi îndemnat să mai investească încă 3000 de dolari.
În urma acțiunilor procesuale desfășurate, suspectul a fost reținut în flagrant chiar în momentul în care primea ultima tranșă de bani, cei 3000 de dolari.
Suspectul, care avea calitate de curier, este cercetat penal în stare de libertate, iar conform legislației în vigoare persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă amendă de până la 67.500 de lei sau închisoarea de la 1 la 5 ani.
Investigațiile continuă pentru identificarea unor eventuali complici implicați în această schemă de escrocherie și recuperarea banilor.
(FOTO) Viciul i-a adus o amendă de peste 2000 de euro unui moldovean care s-a pronit în UE cu peste 100 de sticle de cognac din R.Moldova
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea, împreună cu lucrători vamali, au descoperit în bagajele unui pasager al unui microbuz înmatriculat în Republica Moldova, ascunsă și nedeclarată cantitatea de 53,5 litri de băuturi alcoolice.
Cetățean al R.Moldova, la volanul unei Skoda „fantomă”. A plătit 7.800 de euro în Olanda și s-a pornit acasă, dar s-a ales cu dosar penal în România
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări în privința unui bărbat, cu dublă cetățenie română și R. Moldova, care sa prezentat la controlul de frontieră, la volanul unui autoturism radiat din circulație.
Companii de construcții, amendate cu peste 4,7 milioane de lei pentru trucarea a zeci de licitații
Consiliul Concurenței a amendat patru companii de construcții pentru trucarea ofertelor în aproape 60 de licitații publice, desfășurate între anii 2018 și 2020. Suma sancțiunilor se ridică la 4,7 milioane de lei.
Comentarii facebook