Aceștia și-ar fi înșelat clienții pretinzând că erau administratori ai acelei platforme de tranzacționare, deși în realitate aveau doar scopul să-i manipuleze ca „să investească” sumele de bani. Odată ce banii erau transferați, prin diferite metode financiare complexe, aceștia erau însușiți de grupul criminal organizat.

A urmat reținerea cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” a unui cetățean al Ucrainei cu vârsta de 33 de ani, cu permis de ședere în Moldova, care avea rol de lider. Reținerea acestuia a urmat perchezițiilor desfășurate atât la sediul centrului de apel din Chișinău, cât și în alte două localități din municipiu. Acolo, a fost ridicat serverul (ascuns la etajul doi al unui depozit din afara orașului) conectat la calculatoarele care ar fi fost la înșelarea clienților, care a fost sigilat pentru cercetarea informației acumulate, 50 de telefoane mobile folosite în comiterea infracțiunii (inclusiv cu cont pe bursa de valori, cu păstrarea banilor în criptomoneda USDT), precum și două automobile care ar fi fost cumpărate cu bani proveniți din înșelarea clienților (un BMW x6 și un Volkswagen ID4).

Informația obținută în cadrul perchezițiilor urmează să fie supusă expertizării, pentru claritate în ceea ce privește amploarea înșelării clienților, în vederea întoarcerii banilor pierduți prin „investițiile” efectuate. În ceea ce-l privește pe cetățeanul ucrainean reținut, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a depus la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) solicitarea aplicării arestului preventiv, pentru continuarea obiectivă a investigațiilor, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.