Pentru documentarea completă a activităților ilegale și identificarea altor membri ai grupului, polițiștii și procurorii au colaborat cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT),sub coordonarea agenției europene Eurojust. Perchezițiile au fost desfășurate în mai multe localități din Republica Moldova și România, pentru consolidarea probatoriului acumulat până în prezent.

Materialele și probele ridicate urmează să fie examinate în continuare, pentru a susține investigațiile penale.

Din datele administrate de autoritățile din ambele state a rezultat că șapte suspecți – cetățeni ai României și ai Republicii Moldova – ar fi format un grup infracțional organizat, având scopul obținerii de profit prin falsificarea documentelor. Este vorba în special despre cărți de identitate și permise de conducere, prezentate ca fiind emise de autoritățile române, dar care au fost create în mod ilegal.

Investigațiile penale continuă, inclusiv în dosarul separat gestionat de procurori. Persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.