Potrivit materialelor urmăririi penale, cei trei administratori autorizaţi ar fi acţionat concertat în cadrul unei scheme bine determinate de preluare a bunurilor unor companii din diferite regiuni ale țării.

Urmărind intenția infracțională și interesul material, aceștia induceau întreprinderile în insolvabilitate fictivă, după care desemnau administratori autorizați care aplicau diferite măsuri abuzive, precum interdicţia de înstrăinare a bunurilor pseudo-debitorilor și invocarea unor pretinse datorii care se solda cu creșterea artificială a acestora. Ca rezultat, bănuiții intrau în posesia tuturor bunurilor și activelor deținute de aceste companii.

Astăzi, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Bălţi a desfășurat 19 percheziţii în mun. Chişinău la 10 persoane, printre care 3 administratori autorizaţi, angajaţi ai administratorilor autorizaţi şi agenţi economici. La moment, 3 administratori autorizaţi au fost reținuți pentru 72 de ore și au fost plasați în izolatorul CNA. Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată.