Astfel, pe parcursul anului 2025, compania din Chișinău a efectuat încasări de la diferite persoane și alte companii, fără însă să le reflecte în evidența contabilă și, respectiv, a indicat ilegal în declarațiile fiscale informații denaturate privind veniturile reale ale entității.

Prin urmare, ofițerii SFS, sub conducerea PCCOCS, au efectuat 4 percheziții la  oficiile, domiciliile și mijloacele de transport a factorilor de decizie din cadrul companiei vizate.

În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mijloace bănești în valută națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli etc.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.