(VIDEO) IGP: 8.000.000 lei ridicați, în cadrul unei cauze penale privind spălarea banilor comisă de un grup criminal organizat
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, anunță ridicarea a circa 8.000.000 lei proveniți din spălare de bani comisă prin intermediul unor întreprinderi interdependente.
Astfel, urmare a măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală desfășurate, oamenii legii au descins cu percheziții în mai multe locații din țară, de unde au fost ridicați bani în sumă de peste 8.000.000 lei, cât și bunuri în privința cărora există suspiciuni rezonabile că constituie venituri ilicite generate din activitate infracțională.
De asemenea, au fost ridicate dispozitive electronice de comunicare, laptopuri, suporturi de memorie portative, înscrisuri de ciornă, registre, acte/documente care confirmă preliminar existența unei duble contabilități.
Suplimentar, în cadrul perchezițiilor a fost posibilă depistarea unor linii de producere clandestină a mărfurilor supuse accizelor, inclusiv timbre de acciz fără serie și număr, cât și producție care depășește substanțial volumul stocului indicat în actele de evidență contabilă. Investigațiile continuă, iar publicul urmează să fie informat despre avansarea acestora.
(VIDEO) Rețea de migrație ilegală în Nordul R.Moldova. Complice, reținut de IGPF
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord au contracarat o tentativă de migrație ilegală și au reținut o persoană bănuită de implicare în organizarea și facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat.
Polițist bătut și autospecială INSP vandalizată, la Cahul. Două persoane reținute
Polițiștii din Cahul documentează un caz înregistrat în weekend, în localitatea Tartaul de Salcie, după ce un motociclist a ignorat somațiile legale de oprire, iar ulterior incidentul a escaladat, soldându-se cu agresarea unui polițist și deteriorarea unei autospeciale.
(VIDEO) Droguri de sute de mii de lei, deconspirate de oamenii legii, la Strășeni
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Strășeni, au destructurat o grupare infracțională specializată în distribuirea drogurilor pe teritoriul capitalei și în suburbii. Timp de aproximativ o lună, oamenii legii au monitorizat activitatea a doi tineri, de 20 și 23 de ani, originari și domiciliați în Chișinău. Potrivit anchetei, aceștia ar fi fost recrutați într-o rețea de trafic de droguri coordonată prin intermediul aplicației Telegram.