Urmărirea penală a fost începută la 29 octombrie 2025, sub aspectul infracțiunii de șantaj. Gruparea, condusă de un bărbat de 45 de ani, este suspectată că, începând cu anul 2025, ar fi încercat să obțină 30.000 de euro de la un alt membru al grupului, de 40 de ani, invocând o datorie fictivă.

Pentru a-și atinge scopul, liderul ar fi recurs la amenințări fizice și cu moartea, iar membrii grupului acționau și pe teritoriul mai multor state europene. Cei care nu respectau ordinele erau „sancționați” de către conducător.

În urma acțiunilor de urmărire penală și a perchezițiilor efectuate la Chișinău, liderul grupării și alte patru persoane, inclusiv presupusa victimă, au fost reținute în flagrant.

Cu ajutorul experților din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și de expertize judiciare al IGP, anchetatorii au descoperit 16 arme de foc (inclusiv mitraliere și puști de tip AKSU, Beretta și Winchester, precum și arme cu lunetă), aproximativ 10.000 de cartușe de diferite calibre, 5 grenade și 2 aruncătoare de tip RPG-22, toate camuflate și ascunse într-un perete. Totodată, au fost ridicate trei pașapoarte cu aceeași fotografie, dar identități diferite, precum și alte obiecte interzise.

Patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar persoana vătămată este cercetată în libertate, fiind bănuită de implicare în activități infracționale desfășurate pe teritoriul Uniunii Europene.