Investigațiile au fost desfășurate de ofițerii de investigație și urmărire penală ai Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Bălți, oficiul Fălești, cu suportul Direcției acțiuni speciale la frontieră. Activitățile operative au început în urma unui caz de contrabandă documentat în luna august 2025, iar schimbul constant de date și informații cu omologii români a permis documentarea activității ilegale desfășurate de membrii rețelei. 

Gruparea era constituită din cetățeni ai Republicii Moldova, fiecare având roluri bine determinate, de la transport și depozitare până la distribuirea produselor din tutun pe piața ilegală din afara țării.

În urma investigațiilor, au fost identificați și reținuți patru membri ai grupului, cu vârste cuprinse între 24 și 40 de ani. Aceștia activau în calitate de curieri și distribuitori, fiind implicați în transportarea clandestină a țigărilor peste frontiera de stat. Activitatea infracțională era desfășurată preponderent pe raza raioanelor Fălești și Ungheni.

Pentru acumularea probatoriului, polițiștii de frontieră au efectuat percheziții autorizate la cinci domicilii și în patru mijloace de transport ce aparțin suspecților. În urma descinderilor, au fost depistate și ridicate peste 3.500 de pachete de țigări (echivalentul a aproximativ 70.000 de țigarete), marcate cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

În total, ca urmare a acțiunilor desfășurate în comun de autoritățile din Republica Moldova și România, au fost depistate și ridicate 8.250 de pachete de țigări, ceea ce evidențiază amploarea activității infracționale documentate.

Totodată, au fost ridicate mai multe bunuri relevante pentru cauza penală, inclusiv telefoane mobile, un pistol, dispozitive GPS și de monitorizare, un binoclu, precum și mijloace financiare în valută. Acestea urmează a fi supuse expertizării și vor constitui probe în cadrul dosarului penal.

Cei patru suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Ulterior, doi dintre aceștia au fost plasați în arest la domiciliu, iar ceilalți doi sunt cercetați în stare de libertate, cu obligația de a nu părăsi teritoriul Republicii Moldova pe durata desfășurării anchetei.

Persoanele sunt cercetate penal în temeiul art. 248¹ alin. (4) lit. a) din Codul penal al Republicii Moldova, infracțiune care se pedepsește cu amendă în mărime de la 2500 la 5000 unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 10 ani.

Poliția de Frontieră continuă acțiunile de investigare în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și documentării întregii activități infracționale.