Potrivit probatoriului administrat, suspectul, în perioada ianuarie – iunie 2025, în complicitate cu alte persoane, prin abuz de încredere, a indus în eroare un bărbat de 39 de ani, promițându-i câștiguri suplimentare pe platforme de investiții. Acesta a reușit să obțină sume considerabile de bani, pe care și le-a însușit în interes personal.

Prejudiciul cauzat victimei se ridică la 1.354.391,87 de lei.

Mai mult, în urma măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au stabilit că bănuitul ar fi însușit prin înșelăciune și abuz de încredere, de la alte trei persoane, sume considerabile de bani, sub același pretext.

Prejudiciul total cauzat părților vătămate până în prezent, depășește suma de 4,5 milioane de lei.

În urma efectuării perchezițiilor în automobilul personal, precum și în mai multe imobile pe care le folosea, oamenii legii au ridicat carduri bancare și telefoane mobile, mașina fiind ridicată până la stabilirea tuturor circumstanțelor.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, ulterior, i-a fost aplicată măsura preventivă de arest pentru 20 de zile. Acesta riscă închisoare de la 7 la 10 ani, cu amendă de la 450.000 la 800.000 de lei.

Cercetările continuă în vederea identificării tuturor persoanelor păgubite și documentării întregii activități infracționale.