(VIDEO) Tânără din Ucraina, reținută fiind bănuită de comiterea mai multor escrocherii online
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii sectorului Buiucani din capitală, fiind bănuită de implicare în comiterea mai multor escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la peste 2 000 000 de lei.
Potrivit poliției, în urma investigațiilor desfășurate în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Buiucani, s-a stabilit că tânăra ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii telefonice. Membrii grupului contactau potențialele victime, pretinzând că sunt reprezentanți ai unor bănci comerciale sau companii de telefonie mobilă, și, sub acest pretext, obțineau datele confidențiale ale cardurilor bancare.
Ulterior, informațiile erau utilizate pentru a accesa conturile bancare ale victimelor și a sustrage banii.
Pe teritoriul sectorului Buiucani, tânăra este vizată în nouă cauze penale, aflate în gestiunea organelor de urmărire penală. În urma perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliul acesteia, polițiștii au ridicat mai multe telefoane mobile, 17 carduri bancare, 12 cartele SIM, precum și o parte din banii sustrași.
Suspecta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă vinovăția sa va fi demonstrată, riscă până la 5 ani de închisoare.
Investigațiile continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și documentării întregii activități infracționale.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.