(VIDEO) Schemă de milioane de lei, la o companie care îi ajuta pe ruși să obțină cetățeniile R.Moldova și României
O companie care oferea servicii de perfectare a actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României este cercetată pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce autoritățile au descoperit un prejudiciu de peste 6 milioane de lei adus Bugetului public național. În urma investigațiilor, au fost efectuate 12 percheziții, fiind ridicate sume de bani, documente contabile, echipamente IT și acte cu semne de falsificare.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acțiunile au fost desfășurate în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și cu sprijinul angajaților „Fulger”.
Din datele anchetei reiese că firmele vizate ajutau persoane, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse, să obțină cetățenia Republicii Moldova, iar ulterior le perfectau actele pentru depunerea dosarelor la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, în scopul obținerii cetățeniei române.
Pentru serviciile oferite, companiile încasau plăți în lei, valută străină sau monedă electronică, fără a le reflecta în evidența contabilă și fără achitarea impozitelor corespunzătoare.
În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, procuri și alte acte cu semne de falsificare.
Pe dosar sunt cercetate compania și două persoane din conducerea acesteia, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanelor responsabile.
(VIDEO) Tânăr bătut și jefuit ziua în amiaza mare de doi indivizi în amiaza în Chișinău
Doi bărbați de 24 și 45 de ani din Capitală sunt cercetați penal, după ce ar fi atacat și jefuit un tânăr în vârstă de 22 de ani pe o stradă din oraș.
(VIDEO) O juristă din Chișinău a căzut în plasa escrocilor, iar ulterior ei - în plasa INI
Ofițerii INI și procurorii PCCOCS, au prevenit finalizarea unei alte înșelătorii financiare, după ce escrocii au solicitat tranșa a doua de bani de la jurista vizată – 450.000 lei. Înșelătoria a avut loc în această săptămână, executată de către un grup infracțional care contactează cetățenii Moldovei prin mesaje pe Viber, WhatsApp și Telegram.
(Video) O tânără de 24 de ani a rămas fără aproape 390 de mii de lei după o escrocherie. Doi tineri, reținuți în flagrant
O tânără de 24 de ani din Chișinău a fost păgubită cu aproape 390.000 de lei, după ce a fost victima unei scheme de escrocherie puse la cale de un grup infracțional. Doi tineri de 18 ani au fost reținuți în flagrant, fiind bănuiți că aveau rolul de curieri în cadrul rețelei.