(VIDEO) Schemă de milioane de lei, la o companie care îi ajuta pe ruși să obțină cetățeniile R.Moldova și României
O companie care oferea servicii de perfectare a actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României este cercetată pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce autoritățile au descoperit un prejudiciu de peste 6 milioane de lei adus Bugetului public național. În urma investigațiilor, au fost efectuate 12 percheziții, fiind ridicate sume de bani, documente contabile, echipamente IT și acte cu semne de falsificare.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acțiunile au fost desfășurate în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și cu sprijinul angajaților „Fulger”.
Din datele anchetei reiese că firmele vizate ajutau persoane, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse, să obțină cetățenia Republicii Moldova, iar ulterior le perfectau actele pentru depunerea dosarelor la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, în scopul obținerii cetățeniei române.
Pentru serviciile oferite, companiile încasau plăți în lei, valută străină sau monedă electronică, fără a le reflecta în evidența contabilă și fără achitarea impozitelor corespunzătoare.
În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, procuri și alte acte cu semne de falsificare.
Pe dosar sunt cercetate compania și două persoane din conducerea acesteia, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanelor responsabile.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.