Noi percheziții cu mascați în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
În timpul investigațiilor s-a stabilit că, un grup de persoane cu roluri bine determinate, acționând din interes material și în beneficiul organizației criminale „Șor”, pe parcursul anului curent, pregăteau coruperea alegătorilor în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025.
Pentru realizarea acestor scopuri, erau utilizate diverse metode prin care mijloacele bănești de proveniență dubioasă erau transferate, convertite și distribuite prin intermediul aplicației mobile PSB a băncii ruse „Promsviazybank” – instituție aflată sub sancțiuni internaționale.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în diferită valută, telefoane mobile, laptopuri; documente bancare, carduri, înscrisuri de ciornă, liste cu persoane și automobile participante la proteste, precum și sumele achitate pentru prezență; dar și alte probe relevante anchetei.
Totodată a fost documentată metoda prin care membrii organizației criminale instalează pe telefoanele cetățenilor aplicația „Taito”, în care aceștia introduc benevol date cu caracter personal (identitate, adresă, număr de telefon, cod personal). Această practică reproduce mecanismul utilizat anterior prin aplicația PSB, prin intermediul căreia au fost distribuiți bani în campaniile electorale și referendumul din toamna anului 2024.
Investigațiile mai arată că o parte din mijloacele financiare sunt lichefiate prin aplicația Telegram, utilizând un bot. De asemenea s-a constatat că aplicația PSB rămâne activă pe telefoanele membrilor organizației criminale, aceștia accesând-o prin aplicații de tip VPN.
Prin intermediul grupurilor de pe Telegram, membrii organizației primesc indicații de la coordonatori din Federația Rusă privind distribuirea și comentarea materialelor de dezinformare pe rețele de socializare și aplicații mobile precum Facebook, TikTok și Telegram. Mesajele colectate arată că activiștii sunt încurajați să continue aceste activități, chiar și conștientizând riscurile implicate.
Acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar persoanele vizate colaborează cu organul de urmărire penală.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.