Bănuitul cu vârsta de 44 de ani ar face parte dintr-un grup infracțional cu alți doi membri (cetățeni ai Republicii Moldova) care acum își ispășesc pedepsele în România, urmare a condamnării lor în 2022, toți trei recunoscându-și vinovăția, cu restituirea prejudiciului de peste 980.000 lei (250.000 roni). Prin sentința pronunțată de magistrații de peste Prut, așa cum la comiterea furturilor bănuitul reținut acum în Moldova avea rol de supraveghere, acesta a fost condamnat cu suspendarea executării pedepsei, cu obligarea prezentării în fața autorităților române.

Reținerea acestuia la Chișinău are la bază cumpărarea de către membrii grupului a mai multor bunuri imobile în Chișinău și automobile, cu scopul ca autoritățile de drept să nu poată descoperi banii rezultați din furturile comise în UE. În acest scop, membrii grupului infracțional au apelat la rude și alte persoane care să cumpere aceste bunuri.

În baza acestor și altor probe,  ofițerii INI au descins cu percheziții la membrii grupul infracțional, de unde au ridicat și stații radio, aparat pentru depistarea tehnicii speciale, camere de supraveghere video, înscrisuri de ciornă, precum și ceasuri de lux care ar fi fost sustrase din UE. Ulterior, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a depus demers de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința învinuitului. Urmează ca Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, să se pronunțe, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.