(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 milioane lei, în domeniul agricol – deconspirată
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 51 milioane lei.
În cadrul urmăririi penale, cu suportul angajaților ,,Fulger” și INI, au fost efectuate peste 40 de percheziții în diferite localități din nordul țării. Drept rezultat, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și sume de bani în valută națională și străină.
Totodată, au fost reținute patru persoane din nordul țării, cu vârste cuprinse între 28 și 40 ani, cu activitate în domeniul agricol, dintre care o persoană fiind anterior anunțată în căutare. Acestea au fost escortate la Direcția de Poliție Chișinău.
Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Persoanele figurante beneficiază de prezumția nevinovăției.
(VIDEO) Curieri ai drogurilor la doar 19 și 21 de ani: Două tinere, documentate de polițiști
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinău au documentat activitatea infracțională a două tinere, cu vârstele de 19 și 21 de ani, bănuite de distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei.
Poliția Națională oferă detalii despre scandalul cu avocatul grupării „Șor”, la Leova
Poliția Națională vine cu detalii despre scandalul în care a fost implicat unul dintre avocații grupării „ȘOR” și liderul organizației teritoriale a blocului „Pobeda” din Cahul, Nicolae Bojenco, după ce ar fi hărțuit sexual și agresat o chelneriță, la terasa unui local din orașul Leova, despre care a scris PulsMedia.MD cu referire la surse.
Avere nejustificată de peste 2 milioane lei la un funcționar din Serviciul Vamal
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, stabilindu-se duferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 2 milioane 27 mii 738 lei.
Comentarii facebook