Printre entitățile vizate se numără și trei companii controlate de oligarhul fugar Ilan Șor – „A7”, „A71” și „A7-AGENT” – folosite, potrivit autorităților americane, pentru mascarea fluxurilor reale de bani și ocolirea sancțiunilor, transmite IPN.

Conform comunicatului, aceste structuri au utilizat infrastructuri financiare complexe, inclusiv criptomonede, pentru a camufla sursa reală a fondurilor și a facilita transferurile financiare ale Rusiei. Un exemplu este bursa de criptomonede Grinex, creată de foști angajați ai platformei Garantex după ce aceasta fusese sancționată. Noua platformă avea ca scop continuarea operațiunilor sub altă identitate, permițând transferul a miliarde de dolari în criptomonede.

Tot în acest context, a fost lansat tokenul A7A5, un stablecoin dezvoltat cu implicarea băncii de stat ruse Promsvyazbank și a companiilor afiliate lui Șor. Valoarea acestuia este ancorată la rubla rusească (1 A7A5 = 1 rublă) și, deși este promovat drept o „nouă tehnologie financiară”, autoritățile susțin că servește la ocolirea restricțiilor internaționale. În iulie 2025, publicația Elliptic a raportat o creștere semnificativă a volumelor tranzacționate – peste 1 miliard de dolari pe zi, iar capitalizarea tokenului s-a triplat în două săptămâni, atingând 521 de milioane de dolari.

Compania „A7” – creată împreună cu Promsvyazbank (49% deținută de bancă și 51% de Ilan Șor), are ca domeniu declarat serviciile financiare, însă, potrivit autorităților americane, ar fi folosită pentru finanțarea grupării lui Șor în Republica Moldova.

Potrivit ipn.md, pe lista sancțiunilor se mai află și alte entități implicate în tranzacții cripto între Rusia și alte țări, precum „Old Vector” (Kârgâzstan), „InDeFi Bank”, controlată de Serghei Mendeleev, co-fondator al Garantex – și platforma de plăți „Exved”, aflată sub aceeași conducere.

Împreună cu Mendeleev, au fost sancționați Aleksandr Mira Serda – co-proprietar și director comercial Garantex, Pavel Karavatsky – co-proprietar și director regional Garantex, și Ekaterina Zhdanova, acuzată de spălarea a peste două milioane de dolari prin Garantex și aflată deja sub sancțiuni americane din noiembrie 2023.