„Unchiul Sam” lovește în rețeaua cripto a lui Ilan Șor: sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane
Statele Unite ale Americii au anunțat sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane din Federația Rusă și Republica Kârgâzstan, acuzate că au contribuit la eludarea restricțiilor internaționale impuse Moscovei.
Printre entitățile vizate se numără și trei companii controlate de oligarhul fugar Ilan Șor – „A7”, „A71” și „A7-AGENT” – folosite, potrivit autorităților americane, pentru mascarea fluxurilor reale de bani și ocolirea sancțiunilor, transmite IPN.
Conform comunicatului, aceste structuri au utilizat infrastructuri financiare complexe, inclusiv criptomonede, pentru a camufla sursa reală a fondurilor și a facilita transferurile financiare ale Rusiei. Un exemplu este bursa de criptomonede Grinex, creată de foști angajați ai platformei Garantex după ce aceasta fusese sancționată. Noua platformă avea ca scop continuarea operațiunilor sub altă identitate, permițând transferul a miliarde de dolari în criptomonede.
Tot în acest context, a fost lansat tokenul A7A5, un stablecoin dezvoltat cu implicarea băncii de stat ruse Promsvyazbank și a companiilor afiliate lui Șor. Valoarea acestuia este ancorată la rubla rusească (1 A7A5 = 1 rublă) și, deși este promovat drept o „nouă tehnologie financiară”, autoritățile susțin că servește la ocolirea restricțiilor internaționale. În iulie 2025, publicația Elliptic a raportat o creștere semnificativă a volumelor tranzacționate – peste 1 miliard de dolari pe zi, iar capitalizarea tokenului s-a triplat în două săptămâni, atingând 521 de milioane de dolari.
Compania „A7” – creată împreună cu Promsvyazbank (49% deținută de bancă și 51% de Ilan Șor), are ca domeniu declarat serviciile financiare, însă, potrivit autorităților americane, ar fi folosită pentru finanțarea grupării lui Șor în Republica Moldova.
Potrivit ipn.md, pe lista sancțiunilor se mai află și alte entități implicate în tranzacții cripto între Rusia și alte țări, precum „Old Vector” (Kârgâzstan), „InDeFi Bank”, controlată de Serghei Mendeleev, co-fondator al Garantex – și platforma de plăți „Exved”, aflată sub aceeași conducere.
Împreună cu Mendeleev, au fost sancționați Aleksandr Mira Serda – co-proprietar și director comercial Garantex, Pavel Karavatsky – co-proprietar și director regional Garantex, și Ekaterina Zhdanova, acuzată de spălarea a peste două milioane de dolari prin Garantex și aflată deja sub sancțiuni americane din noiembrie 2023.
Radu Marian acuză doi deputați din opoziție că au un interes direct în legea cerealelor
Deputatul PAS Radu Marian îi acuză pe deputații din opoziție Sergiu Ivanov și Sergiu Ștefanco de un posibil conflict de interese în contextul promovării proiectului de lege privind licențierea importurilor de cereale.
Dorin Recean, revocat din Consiliul de administrație al Moldatsa
Fostul premier Dorin Recean a fost revocat din funcția de membru al Consiliului de administrație al Moldatsa. Mandatul acestuia a încetat în baza unui ordin emis de Agenția Proprietății Publice.
(VIDEO) Licențierea importurilor de cereale va fi valabilă doar până la 31 octombrie. Partidul Nostru critică decizia
Parlamentul a votat în lectura a doua instituirea unui regim provizoriu de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase, care va fi aplicat până la 31 octombrie 2026. Partidul Nostru critică reducerea perioadei prevăzute inițial și susține că modificarea a fost făcută fără o evaluare economică suficientă.