(VIDEO) Descinderi cu mascații „Fulger”, la Ungheni. Patru inși luați la ochi de INI pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților din BPDS “Fulger”, la data de 26 august, au efectuat mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni.
Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele infracțiunii spălarea banilor în proporții deosebit de mari. În vizorul anchetei au ajuns patru bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, domiciliați în Ungheni.
În urma acțiunilor procesuale, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la schimburi valutare și documente privind transferuri prin intermediul sistemului RIA.
Totodată, din automobilul de marca BMW X6, utilizat de unul dintre bărbați, au fost ridicate documente similare, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială pe tot parcursul anchetei.
În prezent, investigațiile continuă, fiind planificate și alte acțiuni de urmărire penală.
(VIDEO) Pescari cu „undiță în afara legii”, „pescuiți” cu drona de IGPF pe râul Prut, la Cahul
Polițiștii de frontieră au depistat și documentat doi bărbați care pescuiau ilegal pe râul Prut, utilizând un dispozitiv improvizat cu curent electric – metodă strict interzisă prin lege. Cazul a avut loc în sudul R.Moldova.
(VIDEO) Evaziune fiscală și spălare de bani de 12.500.000 lei, la transportarea mărfii spre port
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unui scheme de evaziune fiscală și spălare de bani din 2023 la transportarea mărfii spre port, în sumă de peste 12.500.000 lei.
(FOTO) Un cetățean belgian, bătut crunt și jefuit la Chișinău de Ziua Independenței
Un cetățean belgian, care a venit la Chișinău pentru a sărbători Ziua Independenței alături de moldoveni, a fost la un pas de moarte, după ce a fost bătut crunt și jefuit.
Comentarii facebook