(VIDEO) Descinderi cu mascații „Fulger”, la Ungheni. Patru inși luați la ochi de INI pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților din BPDS “Fulger”, la data de 26 august, au efectuat mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni.
Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele infracțiunii spălarea banilor în proporții deosebit de mari. În vizorul anchetei au ajuns patru bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, domiciliați în Ungheni.
În urma acțiunilor procesuale, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la schimburi valutare și documente privind transferuri prin intermediul sistemului RIA.
Totodată, din automobilul de marca BMW X6, utilizat de unul dintre bărbați, au fost ridicate documente similare, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială pe tot parcursul anchetei.
În prezent, investigațiile continuă, fiind planificate și alte acțiuni de urmărire penală.
(SURSE) Fratele și nepotul unui ex-șef antidrog din cadrul INI, reținuți pentru trafic de droguri pe Telegram
Fratele, dar și nepotul unui fost șef al Direcției Antidrog al INI, au fost reținuți de către ofițerii INI, după ce s-a stabilit că făceau parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram.
Ucrainean căutat pentru contrabandă și spălare a banilor, extrădat din R.Moldova
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, cu suportul angajaților Direcției acțiuni speciale la frontieră, au asigurat executarea Încheierii emise de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, cu privire la extrădarea unui cetățean ucrainean, căutat de autoritățile ucrainene pentru comiterea infracțiunilor de contrabandă și spălare a banilor
(VIDEO) Rețea de migrație ilegală în Nordul R.Moldova. Complice, reținut de IGPF
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord au contracarat o tentativă de migrație ilegală și au reținut o persoană bănuită de implicare în organizarea și facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat.