RentCar luat la puricat de SFS în Chișinău. Circa 6 milioane de lei - prejudiciu
O companie specializată în închirierea și leasingul de automobile din Chișinău este vizată de percheziții, după ce ar fi tăinuit aproximativ 6 milioane de lei de la plata impozitelor către stat, în perioada 2024–2025.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției generale antifraudă a Fiscului, în comun cu procurorii din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Conform datelor preliminare, întreprinderea ar fi ascuns veniturile reale obținute din administrarea unei flote de peste 100 de automobile, evitând astfel achitarea impozitelor și TVA în proporții de milioane de lei. Totodată, compania ar fi desfășurat și activități de vânzare a mașinilor prin leasing.
Anchetatorii susțin că sumele nedeclarate ar fi fost utilizate ulterior în diverse scopuri personale, inclusiv pentru procurarea și închirierea de imobile și automobile, în vederea disimulării originii banilor. Aceste acțiuni sunt investigate și sub aspectul infracțiunii de spălare de bani.
Perchezițiile au avut loc la sediul companiei din Chișinău, cu sprijinul angajaților brigăzii cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, date informatice de pe calculatoare și telefoane mobile, precum și sume de bani în diferite valute.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate.
(VIDEO) Tânăr din Ialoveni, reținut după ce a fost condamnat pentru escrocherii în raionul Rîșcani
Polițiștii din Ialoveni au reținut un tânăr de 24 de ani din satul Ruseștii Noi, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru escrocherie comisă în raionul Rîșcani.
(VIDEO) Cuplu, implicat în trafic de droguri în Chișinău
Polițiștii Inspectoratului Centru au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 49 de ani și a concubinei sale de 45 de ani, suspectați de comercializarea drogurilor în locuința lor din sectorul Centru al capitalei.
Corupție sistemică într-un spital din Edineț: Oftalmolog și asistentă medicală, suspectați de trafic de influență și corupere pasivă
Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, Oficiul Principal, documentează o schemă de corupție sistemică în cadrul unei instituții medicale din raionul Edineț, având drept scop influențarea rezultatelor examinărilor medicale pentru obținerea statutului de „inapt” pentru serviciul militar.