În acest sens, membrii grupării operau prin punctele de trecere a frontierei de stat, furnizând migranților documente de identitate românești false, pentru a le permite ieșirea din Ucraina spre Republica Moldova.

Pentru serviciile oferite, membrii grupării primeau sume de bani în valoare de 15 000 dolari SUA per persoană, bani care erau achitați pe teritoriul Ucrainei. 

La data de 16 februarie 2025, în urma informației operative, polițiștii de frontieră au supus controlului amănunțit un cetățean ucrainean care s-a prezentat pe sensul de intrare în R.Moldova, prin PTFS „Otaci”. În urma verificărilor, inspectorii de la linia de control au depistat pe lângă actele de identitate ucrainene prezentate, un pașaport străin românesc pe numele acestuia, cu semne vădite de falsificare. Acesta fusese utilizat de către individ pentru a traversa frontiera de stat a Ucrainei prin punctul de trecere „Moghilev Podolsk”. La verificarea pașaportului, a fost identificată amprenta ștampilei de ieșire aplicată de omologii din Ucraina.

În cadrul măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală, s-a stabilit că cetățeanul ucrainean s-a dovedit a fi victima migrației ilegale și a achitat membrilor grupării criminale surse financiare în sumă de 15 000 dolari SUA, în scopul traversării ilegale a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova cu utilizarea documentelor falsificate. 

Prin urmare, organul de urmărire penală a stabilit rolul fiecărui participant la activitatea criminală și identitatea figuranților, ceea ce a condus la reținerea și arestarea șoferului automobilului, care la indicația organizatorului, prelua migranții din Ucraina și îi transporta prin punctele de trecere a frontierei de stat în Republica Moldova. De asemenea, automobilul a fost indisponibilizat.

Pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această rețea criminală, autoritățile competente au desfășurat o serie de măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală. Ca urmare, a fost reținut, în PTF comun „Palanca”, pe sensul de intrare, organizatorul migrației ilegale, un cetățean ucrainean în vârstă de 45 ani, originar din orașul Odessa, care coordona activitatea ilegală privind organizarea  migrației ilegale cu utilizarea pașapoartelor falsificate. La data de 27 februarie 2024, acesta a fost reținut și arestat pe un termen de 30 zile.