(VIDEO) Escrocherie imobiliară. Un rus și doi chișinăuieni, acuzați de deplapidarea a 12 milioane de lei
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, documentează activitatea a trei persoane, un cetățean al Federației Ruse, în vârstă de 49 de ani, și doi moldoveni, un bărbat de 29 și o femeia de 33 de ani din Chișinău, în cadrul a două cauze penale pornite pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari.
Potrivit materialelor cauzei, cetățeanul rus, angajat în calitate de administrator al unei companii imobiliare din Chișinău, ar fi profitat de faptul că fondatorul acesteia, care este și proprietarul unui imobil situat în capitală, se afla peste hotarele țării. Deținând o procură care îi oferea dreptul de a gestiona afacerea, acesta ar fi însușit ilegal aproximativ 4 000 000 de lei de pe conturile companiei.
Ulterior, administratorul ar fi atras în schema infracțională alți doi complici, urmărind scopul sustragerii imobilului menționat. În acest sens, suspecții ar fi modificat actele de proprietate, însușindu-și imobilul evaluat la peste 8 000 000 de lei.
Cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” au fost efectuate șase percheziții la domiciliile, oficiile și automobilele figuranților în dosar. În urma acțiunilor procesual-penale au fost ridicate înscrisuri de ciornă, dispozitive electronice de stocare a informației, telefoane mobile, contracte și recipise, relevante pentru investigație.
Doi dintre bănuiți au fost reținuți pentru un termen de 72 de ore, iar femeia este cercetatǎ în stare de libertate, având statut de bănuit.
Pentru faptele comise, conform legislației în vigoare, suspecții riscă închisoarea de la 8 la 15 ani.
(VIDEO) O juristă din Chișinău a căzut în plasa escrocilor, iar ulterior ei - în plasa INI
Ofițerii INI și procurorii PCCOCS, au prevenit finalizarea unei alte înșelătorii financiare, după ce escrocii au solicitat tranșa a doua de bani de la jurista vizată – 450.000 lei. Înșelătoria a avut loc în această săptămână, executată de către un grup infracțional care contactează cetățenii Moldovei prin mesaje pe Viber, WhatsApp și Telegram.
(Video) O tânără de 24 de ani a rămas fără aproape 390 de mii de lei după o escrocherie. Doi tineri, reținuți în flagrant
O tânără de 24 de ani din Chișinău a fost păgubită cu aproape 390.000 de lei, după ce a fost victima unei scheme de escrocherie puse la cale de un grup infracțional. Doi tineri de 18 ani au fost reținuți în flagrant, fiind bănuiți că aveau rolul de curieri în cadrul rețelei.
A încercat să scape de răspundere cu 40.000 de lei. Un bărbat este cercetat pentru coruperea unui polițist
Un bărbat în vârstă de 39 de ani este cercetat penal după ce ar fi încercat să mituiască un angajat al Inspectoratului de Poliție Botanica cu 40.000 de lei pentru a evita documentarea unei presupuse activități ilegale de întreprinzător.