Cei trei sunt din Chișinău și Ialoveni, cu vârste de 21, 29 și 67 de ani. De la începutul anului 2024 și până de curând, aceștia au introdus în Moldova mai multe mașini de contrabandă, fiind la volanul unora din cele 10 mașini anunțate de autoritățile de drept prin comunicatul de presă din 30 iunie 2025: BMW, Toyota, Mercedes Sprinter, Hyundai Ioniq, Volkswagen Crafter, MAN. Mai exact, aceștia trei reținuți au acționat și în calitate de șoferi, deci autori ai infracțiunii, dar și în calitate de beneficiari, așa cum patru din mașini și le-au adus pentru ei înșiși, prin îndrumarea altor membri ai grupului infracțional investigat.

Anterior reținerii celor trei, oamenii legii au descins cu peste 20 de percheziții în Chișinău și Ialoveni, de unde au ridicat probe relevante investigării dosarului penal: telefoane mobile, mijloace bănești, plăcuțe de înmatriculare, ștampile pentru falsificarea reviziilor tehnice transnistrene, abțibilduri pentru acte emise de autoritățile din Italia, certificate de înmatriculare din statele UE, precum și diverse acte cu semne vădite de falsificare.

Actualmente, în cadrul dosarului penal continuă să fie investigate și cele cinci persoane din grupul criminal organizat – investigare penală anunțată în iunie 2025, cu statut de învinuit și bănuit, timp în care figuranții beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, iar automobilele sunt indisponibilizate, în proces de expertizare. 

Poliția de Frontieră, în speță Direcția investigare criminalitate transfrontalieră, în cooperare cu procurorii PCCOCS, va continua acțiunile pentru combaterea contrabandei și a grupărilor criminale specializate în traficul ilegal de automobile.