În acest an, ofițerii Inspectoratului național de investigații a IGP au documentat activitatea ilicită a mai multor grupări infracționale, specializate în fraudele cu investiții care includeau tranzacții cu acțiuni fictive, criptomonede și scheme piramidale, unde victimele erau atrase prin publicitatea sponsorizată de pe rețelele de socializare sau apeluri telefonice cu utilizarea aplicațiilor de mesagerie rapidă, în mod special „WhatsApp” și „Telegram”.

Prezentându-se drept reprezentanți ai companiilor sau burselor de valori, sub pretextul investițiilor și asistenței în tranzacționarea criptomonedelor, aceștia obțin de la victime mijloacele financiare.

La fel, în vederea atragerii interesului persoanelor de a investi în platformele fantomă, infractorii răspândesc pe rețelele de socializare, în mod special “Facebook” și ”Instagram”, clipuri video create cu ajutorul inteligenței artificiale, folosind secvențe audio, foto și video trucate, ale demnitarilor de stat, politicienilor, sau persoanelor cunoscute publicului larg. De menționat că, aceleași grupări deseori apelează victimele prezentându-se drept avocați sau juriști, comunicându-le că îi pot ajuta în restituirea banilor pierduți, fapte care nu corespund adevărului.

Pentru prevenirea unor astfel de fraude, Poliţia recomandă REPETAT:

# Nu accesați link-uri din surse necunoscute sau dubioase.

# Evitați înregistrarea și completarea sondajelor online distribuite prin rețelele de socializare, în special a celor care promit câștiguri fabuloase.

# Nu introduceți datele Dvs personale sau datele de contact în anunțurile respective.

#Nu divulgați nimănui informațiile Dvs personale, datele cardului bancar sau ale conturilor de acces la aplicațiile web/mobile banking.

#Nu transmiteți bani persoanelor pe care nu le cunoașteți în realitate sau în care nu aveți încredere deplin.

#Nu oferiți persoanelor necunoscute acces la dispozitivele Dvs prin aplicații de acces la distanță, cum ar fi: AnyDesk, TeamViewer, indiferent de promisiunile primite.

#În cazul în care totuși ați decis să efectuați o investiție, asigurați-vă că acea companie este înregistrată oficial, are sediu și există demult pe piața de afaceri.

#Încercați să căutați în Internet cât mai multe informații despre această companie sau platformă, iar ulterior mergeți la ei în oficiu să discutați față în față cu un reprezentant.

În cazul în care ați căzut în capcana infractorilor, informați imediat Poliția și unitatea bancară care Vă deservește cardul.