Potrivit materialelor cauzei, bănuitul împreună cu alte persoane ar fi deschis conturi bancare pe numele mai multor cetățeni, prin intermediul aplicației PSB, în vederea primirii mijloacelor bănești de proveniență ilegală pentru coruperea electorală a alegătorilor în vederea exercitării dreptului de vot într-un anumit mod.

În scopul acumulării probatoriului și identificării cercului de persoane care ar fi acționat în complicitate cu bănuitul, au fost autorizate percheziții la domiciliul bărbatului. În prezent, ofițerii CNA desfășoară acțiuni în vederea ridicării bunurilor utilizate în calitate de obiect al infracțiunii, identificării provenienței fondurilor și eventuale legături a persoanelor implicate cu membrii grupurilor criminale organizate care acționează  în interesele unor formațiuni politice.

Amintim că , persoanele care oferă bani pentru a influența rezultatele unui scrutin riscă de la un an până la 5 ani de închisoare și amendă de peste 50 de mii de lei, iar pentru asigurarea recuperării prejudiciului, instituțiile de drept pot aplica sechestru pe bunurile persoanei. Totodată, persoanele care denunță faptele ilicite și cooperează cu organul de urmărire penală pot fi eliberate de răspundere penală sau contravențională.