Schema a fost pusă în aplicare în februarie 2025, atunci când suspecții au închiriat un autocamion cu semiremorcă din R. Moldova pentru a transporta mărfurile din Olanda către Georgia. În realitate, bunurile au fost descărcate pe teritoriul Turciei, unde urmau să fie comercializate ilegal. La ieșirea din Turcia, autoritățile vamale au depistat că în camion se aflau, de fapt, plăci de teracotă uzată, și nu marfa declarată oficial.

Prin această metodă, bănuiții ar fi urmărit nu doar profitul din vânzarea produselor în Turcia, ci și obținerea nejustificată a rambursării TVA. Totodată, păgubită a fost și compania moldovenească de la care fusese închiriat autocamionul, pentru suma de 37.000 de euro.

„Autocamionul companiei a fost sechestrat în Turcia, iar potrivit legii ar urma și aceasta să poarte răspundere, ca persoană juridică ale cărei acte perfectate urmau să coincidă cu marfa transportată, în cazul în care ar fi fost implicată în schema”, precizează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În luna mai, o delegație a autorităților de drept din Turcia a venit la Chișinău pentru a colabora cu procurorii moldoveni în anchetarea acestui caz.

„Oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliile celor trei din raionul Vulcănești. De acolo, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, un calculator, alți purtători de informații relevante pentru cauza penală”, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Potrivit oamenilor legii, suspecții ar fi implicați și în alte scheme similare de contrabandă.

Urmărirea penală continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.