(VIDEO) Percheziții INI într-un dosar privind tranzacții fictive cu companii media și plăți nedeclarate în construcții
Ofițerii INI, în comun cu cei ai Direcției generale antifraudă a SFS, sub conducerea PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, anunță noi percheziții desfășurate în centrul țării, într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4.400.000 lei de către o companie de construcții din Moldova, inclusiv printr-o companie din domeniul mass-media.
Mai exact, compania de construcții ar fi ascuns de la stat achitările de salarii către peste 170 de muncitori străini (dintre care doar 8 erau angajați oficial). În schimb, aceasta ar fi implementat o altă schemă de remunerare a cetățenilor străini prin intermediul unor companii nerezidente care sunt înregistrate în țări cu facilități fiscale. În același scop de spălare a banilor, compania de construcții ar fi făcut și plăți fictive către companii din mass-media, care se află sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale.
În cadrul perchezițiilor cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au fost identificate și ridicate documente de evidență contabilă (inclusiv în formă electronică), telefoane mobile, purtători electronici de informații, înscrisuri de ciornă, 187 pașapoarte a cetățenilor străini (Uzbekistan), precum și bani care ar proveni din infracțiunile investigate: peste €20.000, peste $8000 și 475.000 MDL.
Totodată, urmare a perchezițiilor a fost reținut administratorul companiei de construcții investigate penal.
Investigațiile penale continuă în acest dosar pornit în august 2025, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
(VIDEO) Tânăr din Ialoveni, reținut după ce a fost condamnat pentru escrocherii în raionul Rîșcani
Polițiștii din Ialoveni au reținut un tânăr de 24 de ani din satul Ruseștii Noi, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru escrocherie comisă în raionul Rîșcani.
(VIDEO) Cuplu, implicat în trafic de droguri în Chișinău
Polițiștii Inspectoratului Centru au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 49 de ani și a concubinei sale de 45 de ani, suspectați de comercializarea drogurilor în locuința lor din sectorul Centru al capitalei.
Corupție sistemică într-un spital din Edineț: Oftalmolog și asistentă medicală, suspectați de trafic de influență și corupere pasivă
Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, Oficiul Principal, documentează o schemă de corupție sistemică în cadrul unei instituții medicale din raionul Edineț, având drept scop influențarea rezultatelor examinărilor medicale pentru obținerea statutului de „inapt” pentru serviciul militar.