Oamenii legii au efectuat 28 de percheziții în patru centre de apel din Chișinău, unde activau peste 80 de persoane. Potrivit IGP, o parte dintre operatorii implicați se aflau în Rusia, ceea ce confirmă existența unei rețele transfrontaliere bine organizate, cu ramificații în mai multe state.

Sub coordonarea unor cetățeni străini, operatorii se prezentau fals ca reprezentanți ai unor companii farmaceutice și contactau telefonic persoane din diferite țări europene. Prin tehnici de manipulare, aceștia le convingeau să renunțe la tratamentele medicale prescrise, în favoarea unor suplimente alimentare neverificate sau contrafăcute, promovate ca tratamente miraculoase pentru boli precum diabetul zaharat, cancerul sau psoriazisul.

Activitatea frauduloasă era susținută de site-uri web și reclame care promovau aceste produse, livrate ulterior prin companii de curierat.

În urma perchezițiilor, organele de drept au ridicat telefoane mobile, documente contabile și de identitate, servere, calculatoare, laptopuri, medii de stocare și alte probe relevante. La domiciliile suspecților au fost găsite, de asemenea, aproape 200.000 de lei, peste 15.000 de dolari, 2.000 de hrivne, liste cu comenzi, cutii cu suplimente contrafăcute, ambalaje, sigilii și alte materiale folosite pentru livrarea produselor.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă, stabilirea rolurilor, efectuarea altor percheziții și citarea operatorilor pentru audieri în calitate de bănuiți.