Confiscare record de bitcoin în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline. O femeie originară din China a fost condamnată în Marea Britanie
O femeie din China a fost condamnată în Marea Britanie pentru cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline, potrivit The Independent. Zhimin Qian, în vârstă de 47 de ani, a pledat vinovată la Tribunalul Southwark pentru acuzațiile de achiziționare și deținere ilegală a unor sume uriașe sub formă de bitcoin.
Escrocherie masivă între 2014-2017
Poliția Metropolitană a declarat că Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a condus o escrocherie masivă în China între 2014 și 2017, înșelând peste 128.000 de persoane.
Conform The Independent, autoritățile au confiscat cel puțin 61.000 de bitcoini de la Qian.
Fuga din China și intrarea în Marea Britanie
Qian a fugit din China folosind documente false și a intrat în Marea Britanie în septembrie 2018. Poliția a afirmat că aceasta „a încercat să spele veniturile prin achiziționarea de proprietăți, cu ajutorul unui complice, Jian Wen”.
Investigația complexă
Detectivul sergent Isabella Grotto, care a condus investigația Met, a declarat: „Astăzi marchează rezultatul anilor de muncă meticuloasă”.
Ea a adăugat că arestarea lui Qian a declanșat o investigație complexă care a necesitat dovezi din mai multe jurisdicții și analiza atentă a mii de documente.
Will Lyne, șeful Comandamentului pentru Criminalitate Economică și Cibernetică al Met, a caracterizat acest caz drept „unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Regatului Unit și printre cazurile de criptomonede cu cea mai mare valoare la nivel global”.
Complicele Jian Wen
Jian Wen, o lucrătoare din China de 44 de ani la un restaurant cu mâncare la pachet, a ajutat-o pe Qian să spele veniturile provenite din escrocherie. Ea a fost condamnată la șase ani și opt luni de închisoare anul trecut.
Autoritățile au descoperit achiziții suspicioase făcute de Wen, inclusiv două proprietăți în Dubai în valoare de peste 500.000 de lire sterline și bitcoin în valoare de peste 300 de milioane de lire sterline.
Un alt caz este reprezentat de Sam Bankman Fried, care a fost arestat sub acuzația de fraudă anul trecut, după prăbușirea companiei sale de criptomonede FTX, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, informează Mediafax.
Sursa: libertatea.ro
Rușii au lovit Consulatul Onorific al Letoniei în Ucraina și au rănit doi angajați. „Atacuri intenționate împotriva civililor”, denunță UE
Ministerul de Externe al Letoniei, țară membră NATO și UE, l-a convocat vineri pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei în legătură cu un atac aerian care a provocat pagube Consulatului leton din orașul ucrainean Sloviansk și a rănit doi angajați, relatează Reuters.
SUA permit anumite tranzacții care implică Lukoil până în 22 august
Statele Unite vor permite ca anumite tranzacții care implică Lukoil International GmBH să continue până în 22 august, conform unui comunicat postat vineri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite Reuters.
Peste 25.000 de persoane, evacuate în Franța din cauza incendiilor de pădure: 800 de pompieri luptă cu flăcările, 4 avioane au fost trimise din UE
Franța se confruntă cu incendii majore care au afectat 4.800 de hectare în Gironde, forțând evacuarea a 20.000 de persoane și mobilizarea a 800 de pompieri. Președintele Macron a activat mecanismul UE pentru sprijin aerian, anunțând sosirea avioanelor Canadair, Air Tractor și a elicopterelor Black Hawk din mai multe țări.