Urmare a investigațiilor desfășurate, oamenii legii au stabilit că într-o perioadă nedeterminată de timp până în prezent, un grup de persoane, au pus în aplicare o schemă infracțională transnațională de escrocherie. Astfel, desfășurând fictiv funcțiile de reprezentanți sau pseudo-manageri ai unor companii de creditare, prin aplicarea anumitor tehnici/metode de manipulare, atrăgeau și convingeau persoane din România, predispuse să investească mijloace bănești care, odată fiind transferate pe conturile indicate de suspecți, erau însușite în interesul grupului criminal prin realizarea unui complex de operațiuni financiare pentru a deghiza originea ilicită a veniturilor infracționale.

Ca urmare a  măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au identificat un grup infracțional bine organizat specializat în identificarea victimelor  de pe teritoriul României, profitând de încrederea acestora, prin înșelăciune, sub pretextul de a oferi un credit, prin programe specializate clonau și primeau accesul la cardurile bancare a părților vătămate după care, fraudulos, sustrăgeau mijloacele bănești, transferându-le pe conturi ,,wallet” la moment neidentificate. Prejudiciul părților vătămate de la începutul anului 2025 până în prezent,  depășește suma  de 300.000  mii de euro.

La 5 mai, oamenii legii, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” au efectuat o percheziție în oficiul unui call centru din Chișinău, unde își desfășurau activitatea infracțională opt persoane bine instruite. De aici, au fost ridicate  zeci de telefoane de serviciu, personale, calculatoare,  carduri de acces în sediu pe nume diferite.

Totodată, s-a stabilit liderul (team-leaderul) call centrului, un bărbat de 24 ani care, a fost reținut pentru 72 de ore.

Ulterior, a fost reținut și administratorului care gestiona activitatea angajaților, un bărbat de 26 de ani, responsabil de primirea surselor bănești sustrase ilegal de la părțile vătămate. Cei doi au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă al DP mun. Chișinău.

Conform legislației în vigoare, persona culpabilă de asemenea infracțiune riscă  închisoare de la 8 la 15 ani, cu amendă de la 750 000 la 1. 000.000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.