(VIDEO) Rețineri cu mascați în Chișinău. Call Centru implicat într-o schemă de escrocherie de sute de mii de euro
Ofițerii Direcției Combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, anunță anihilarea unei scheme de escrocherie cu un prejudiciu de peste 300 de mii de euro.
Urmare a investigațiilor desfășurate, oamenii legii au stabilit că într-o perioadă nedeterminată de timp până în prezent, un grup de persoane, au pus în aplicare o schemă infracțională transnațională de escrocherie. Astfel, desfășurând fictiv funcțiile de reprezentanți sau pseudo-manageri ai unor companii de creditare, prin aplicarea anumitor tehnici/metode de manipulare, atrăgeau și convingeau persoane din România, predispuse să investească mijloace bănești care, odată fiind transferate pe conturile indicate de suspecți, erau însușite în interesul grupului criminal prin realizarea unui complex de operațiuni financiare pentru a deghiza originea ilicită a veniturilor infracționale.
Ca urmare a măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au identificat un grup infracțional bine organizat specializat în identificarea victimelor de pe teritoriul României, profitând de încrederea acestora, prin înșelăciune, sub pretextul de a oferi un credit, prin programe specializate clonau și primeau accesul la cardurile bancare a părților vătămate după care, fraudulos, sustrăgeau mijloacele bănești, transferându-le pe conturi ,,wallet” la moment neidentificate. Prejudiciul părților vătămate de la începutul anului 2025 până în prezent, depășește suma de 300.000 mii de euro.
La 5 mai, oamenii legii, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” au efectuat o percheziție în oficiul unui call centru din Chișinău, unde își desfășurau activitatea infracțională opt persoane bine instruite. De aici, au fost ridicate zeci de telefoane de serviciu, personale, calculatoare, carduri de acces în sediu pe nume diferite.
Totodată, s-a stabilit liderul (team-leaderul) call centrului, un bărbat de 24 ani care, a fost reținut pentru 72 de ore.
Ulterior, a fost reținut și administratorului care gestiona activitatea angajaților, un bărbat de 26 de ani, responsabil de primirea surselor bănești sustrase ilegal de la părțile vătămate. Cei doi au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă al DP mun. Chișinău.
Conform legislației în vigoare, persona culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 8 la 15 ani, cu amendă de la 750 000 la 1. 000.000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
Doi polițiști, răniți grav în urma unui accident, la Sîngerei
Doi polițiști de patrulare, care activau pe traseul R 6, în satul Grigorăuca din raionul Sîngerei, au fost loviți violent de un Volkswagen, condus de un bărbat.
Avocat din Chișinău, cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins 10.000 de euro pentru eliberarea unui deținut
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență.
Cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, reținut de SIS la intrare în R. Moldova
Serviciul de Informații și Securitate, sub conducerea procurorilor PCCOCS, a reținut un cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, la intrare în Republica Moldova. Acesta ar fi colectat informație cu privire la regiunea din stânga Nistrului, mai exact zona de securitate. Prin urmare, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.