Potrivit materialelor cauzei, activitatea grupului ar fi fost organizată și coordonată de unul dintre liderii organizației criminale, care în perioada comiterii faptelor investigate ispășea pedeapsa într-o instituție penitenciară din Republica Moldova.

Conform probatoriului administrat, acesta ar fi deținut ilegal și utilizat un telefon mobil în penitenciar, prin intermediul căruia a coordonat constituirea și activitatea grupului criminal format din persoane anterior condamnate.

Membrii grupului, în perioada lunilor august –septembrie 2025, s-au organizat în prealabil în scopul comiterii infracțiunii de șantaj, acționând în numele și invocând autoritatea așa-numitului „hoț în lege”, cunoscut în mediul criminal alias „Kitaeț”.

În rezultat, prin intimidări și amenințări, membrii grupului afiliat organizației criminale „Kitaeț” au pretins de la victimă suma de 12 500 de euro, sub pretextul unei datorii inexistente.

Pentru intensificarea presiunilor și garantarea achitării sumei pretinse, victima a fost deposedată de un automobil de marca Mercedes-Benz E Class, bunul fiind utilizat drept mijloc de constrângere a victimei să execute cerințele făptuitorilor. În rezultatul presiunilor, membrii grupului criminal au obținut ilegal de la victimă suma de 40 000 de lei.

Activitatea infracțională a fost documentată de organele de drept, iar persoanele implicate au fost reținute în momentul transmiterii banilor, fiind astfel împiedicată continuarea acțiunilor infracționale.

Urmărirea penală a constatat, atât acțiunile nemijlocite ale membrilor grupului, cât și modalitatea de coordonare a acestora din interiorul instituției penitenciare, inclusiv legăturile cu organizația criminală „Kitaeț”.

Cauza penală a fost deferită justiției, persoanele învinuite fiind cercetate pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 322 alin. (3) Cod penal – adică folosirea în instituțiile penitenciare de către persoanele deținute a telefoanelor mobile, a cartelelor SIM și a altor dispozitive de comunicare la distanță; 189 alin. (3) lit. a), e) Cod penal - șantajul, adică cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deţinătorului ori dreptul asupra acestora sau de a săvârși alte acţiuni cu caracter patrimonial, amenințând cu violenţă persoana, cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor proprietarului, săvârșite de un grup criminal urmate de dobândirea bunurilor cerute și art. 284 alin. (1) Cod penal - manifestat prin organizarea și susținerea activității organizației criminale, inclusiv recrutarea membrilor, organizarea întrunirilor, constituirea fondurilor financiare, precum și coordonarea acțiunilor criminale.