(VIDEO) Percheziții cu mascați în Chișinău. Șapte milioane de euro, din escrocherii în străinătate, „spălați” în R.Moldova
Autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, au deconspirat o rețea transfrontalieră implicată în spălarea banilor și escrocherii.În acest sens, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au descins cu percheziții la mai multe locații din Chișinău, inclusiv sediile unor companii și domiciliile unor persoane fizice suspecte.
În speță, un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, din 2021 și până în prezent ar fi pus la cale o schemă pentru a masca originea ilicită a unor sume de bani considerabile provenite din infracțiuni comise în țări străine, în special escrocherii.
Astfel, prin diverse tranzacții financiare, aceștia au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor, introducând fonduri masive în circuitul legal.
În rezultatul a 10 percheziții, oamenii legii au demascat o schemă sofisticată de tranzacții financiare menite să „curețe” banii murdari.
Ca rezultat, doi bărbați, dintre care și un cetățean italian, de 52 și 59 de ani, au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă pentru a identifica toți membrii rețelei.
Două femei din Edineț ar fi înșelat o victimă din Kazahstan de 80 000 de dolari
Cele două învinuite, în vârstă de 28 și 46 de ani, în comun cu un grup de persoane în curs de identificare, în luna iunie a anului 2017, aflându-se în Federația Rusă, au organizat plasarea unui anunț fals despre vânzarea unui apartament în or. Astana, Republica Kazahstan.
NO COMMENT (VIDEO) Accident evitat la limită pe o stradă din Chișinău. Momentul în care o femeie a fost la un pas de a fispulberată de un teribilist cu Mercedes
Șoferul unui Mercerdes a evitat la limită o tragedie, după ce a trecut cu viteză la culoarea roșie a semaforului și a fost la un pas de a spulbera o femeie care traversa regulamentar strada.
(VIDEO) Șmecher cu Mercedes, în inima Chișinăului. A vrut prioritate în trafic, iar acum riscǎ sǎ rǎmânǎ fǎrǎ permis
Un tânăr de 19 ani care, riscă să rămână fără permis, după ce deplasându-se cu un Mercedes pe strada Vasile Alecsandri din capitalǎ, a încălcat vădit prevederile Regulamentului circulației rutiere, punând în pericol participanții la trafic.
Comentarii facebook