Patru agenți economici, sub lupa SFS, INI și PCCOCS. Sunt bănuiți de evaziune fiscală în valoare de milioane de lei
Patru agenți economici au fost supuși perchezițiilor din partea Serviciului Fiscal de Stat în cooperare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Inspectoratul Național de Investigații. Cei patru antreprenori sunt bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane de lei, transmite IPN.
Potrivit SFS, agenții economici, specializați în fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, s-ar fi eschivat, în anul trecut, de la plata impozitelor și taxelor naționale, și ar fi efectuat către parteneri contractuali livrări necontabilizate, în valoare totală de 11,2 milioane de lei.
Perchezițiile au fost efectuate în 18 localități, de unde au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, precum și mijloace financiare în valută națională și străină.
SFS anunță că investigațiile continuă, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.