R. Moldova implicată într-o schemă de import ilegal de mașini în Rusia, anchetă OLAF
Moldova și alte patru state post-sovietice sunt vizate de o schemă de import ilegal al automobilelor de lux în Rusia, prin eludarea sancțiunilor internaționale. Potrivit Oficiului European de Luptă Antifraudă, în rețea sunt implicate Armenia, Georgia, Kazahstan și Kîrgîzstan, precum și anumite țări membre ale Uniunii Europene, transmite IPN.
Conform OLAF, ancheta a fost declanșată ca urmare a informațiilor furnizate de autoritățile poloneze, care au identificat exporturi suspecte de automobile din mai multe state UE. Vehiculele erau declarate ca fiind destinate Turciei, însă autoritățile vamale din Polonia au constatat că destinația reală era Federația Rusă.
Investigația OLAF a scos la iveală o schemă mai amplă, implicând mai mulți exportatori din UE și importatori declarați din țări terțe, inclusiv Moldova, Armenia, Georgia, Kazahstan și Kîrgîzstan. În total, anchetatorii au stabilit că 766 de vehicule nu au fost niciodată importate în destinațiile declarate.
Contactați de IPN pentru o reacție, reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat și ai Serviciului Vamal au declarat că vor reveni cu detalii privind implicarea Moldovei în această investigație.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.