Escrocii au convins un bărbat să contracteze un credit și să le transmită toți banii. S-au prezentat angajați ai BNM
Un bărbat de 47 de ani a alertat Poliția din Capitală că a fost contactat pe 18 mai de necunoscuți, care s-au prezentat angajați ai unei firme de curierat. Ei i-au solicitat un cod recepționat prin SMS.
Apoi, victima a fost telefonată de către persoane care s-au prezentat angajați ai Băncii Naționale. Acestea i-au comunicat cetățeanului pe numele său ar fi fost contractat un credit fraudulos. Sub pretextul „anulării” lui, escrocii au convins bărbatul să contracteze un credit real și să transmită mijloacele bănești către pretinșii reprezentanți ai instituției, transmite Realitatea.MD.
Drept urmare, în perioada 18–20 mai, victima a transmis, în trei tranșe, sumele de 400.000 lei, 200.000 lei și 200.000 lei unor necunoscuți.
Indivizii care au preluat ultima tranșă de bani au fost reținuți în această seară de polițiști, la Bălți. Investigații continuă, pentru a stabili toate circumstanțele infracțiunii. Oamenii legii urmează să identifice și alte persoane implicate.
Schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede din străinătate. CNA și PA efectuează circa 20 de percheziții
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), efectuează circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani prin intermediul activelor virtuale, fiind vizate 16 persoane.
(VIDEO) 12 kg de droguri și doi ucraineni reținuți în urma unei operațiuni a Poliției Capitalei
Poliția Capitalei a ridicat aproximativ 12 kg de droguri, în urma unei operațiuni ample desfășurate pentru contracararea traficului și distribuirii ilegale de substanțe stupefiante și psihotrope.
(VIDEO) Trei persoane, trimise în judecată pentru vânzări fictive de tractoare și mașini. Prejudiciul se apropie de 6 milioane de lei
Trei persoane cu vârste de 26, 37 și 49 de ani au fost trimise în judecată de procurorii PCCOCS, fiind învinuite într-un dosar de escrocherie privind vânzarea fictivă a tractoarelor și automobilelor la prețuri atractive. Prejudiciul total cauzat victimelor se ridică la aproape 6 milioane de lei.