Potrivit BNM, încălcările constatate în cadrul controlului se referă la anumite deficiențe din domeniul guvernanței interne, inclusiv modul de organizare a unor ședințe ale organului de conducere, precum și încălcări în domeniul de gestiune a riscului TIC și securității informației, inclusiv gestionarea deficitară a unor soluții interne ale Băncii. 

Alte încălcări constatate vizează domeniul de administrare a activității băncii, și anume aspecte aferente gestiunii insuficiente a riscului de credit și neasigurarea îndeplinirii în totalitate a unor măsuri de supraveghere dispuse urmare controalelor precedente.

Totodată, BNM a aplicat avertismente scrise unor membri ai conducerii băncii – Oleg Holban, Iurii Cataraga, Eugeniu Cozaru și Oleg Glivinschi – pentru încălcări similare ce țin de guvernanța internă și gestionarea riscurilor TIC și de securitate informațională.

Hotărârea a fost contestată de bancă și o persoană la Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei fiind depusă cererea prealabilă în vederea revizuirii sancțiunilor aplicate. Urmare examinării cererii  prealabile, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât respingerea cererii ca neîntemeiate.

BNM precizează că banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.