Potrivit investigațiilor, migranții intenționau să ajungă la muncă în Uniunea Europeană, iar membrii grupului le-ar fi pus la dispoziție acte de identitate false ale Ucrainei și ar fi organizat logistica necesară ieșirii ulterioare din Moldova. În pachetul serviciilor ilegale ar fi fost inclusă și pretinsa asistare a acestora la obținerea statutului de azil.

Până la ieșirea din Moldova spre România, migranții munceau la construcția unor blocuri noi din Chișinău. Pentru serviciile prestate, membrii grupului infracțional ar fi perceput între 6 500 și 7 000 de euro de persoană.

Din partea IGPF, acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigare criminalitate transfrontalieră și Direcției urmărire penală, cu suportul angajaților Direcției regionale Sud și ai Direcției acțiuni speciale la frontieră.

Urmare a reținerii celor trei bănuiți, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), judecătorul de instrucție a dispus arest preventiv pentru 30 de zile în privința femeii de 52 de ani, care ar fi fost responsabilă de asigurarea migranților cu acte. Procurorii au solicitat aplicarea arestului și în privința bărbatului din Moldova, de 48 de ani, care ar fi intermediat achitările migranților, precum și a bărbatului din Armenia, de 51 de ani, care ar fi făcut legătura cu persoanele ce ar fi fabricat actele false, prezumtiv în Ucraina.

Investigațiile penale continuă în vederea identificării și tragerii la răspundere a altor membri ai grupului infracțional, cu respectarea prezumției nevinovăției.