O ucraineancă s-a ascuns în R.Moldova, după ce a pus pe roate o schemă de spălare de bani în India
O instanță din Moldova a autorizat extrădarea unei cetățene ucrainene din Moldova în India în dosarul unei fraude în valoare de 177 miliarde de rupii (371,7 milioane de lei moldovenești).
Cazul spălării banilor este legat de o schemă piramidală financiară a companiei de bijuterii Torres Jewellers, scrie logos-pres.md.
În acest caz, Direcția pentru Combaterea Infracțiunilor Economice din India a identificat principala acuzată în Moldova și a cerut instanței extrădarea acesteia, deoarece ancheta a scos la iveală o fraudă investițională de amploare, ale cărei victime au fost mii de persoane.
Este vorba despre Olena Stoian, cetățeană a Ucrainei.
Agenția susține că Stoian, împreună cu Alexandr Zapichenko, cunoscut și ca Alex, și Victoria Covalenko, directoarea companiei Platinum Hern Pvt Ltd (PHPL), au fost principalii organizatori ai operațiunilor de spălare a banilor. În noiembrie anul trecut, agenția a obținut mandate de arestare fără drept de eliberare pe cauțiune pentru Stoian, Alex, Covalenko și Sagar Mehta, un locuitor din Mumbai, presupus fugit din țară.
Curtea specială a deschis dosar penal împotriva acestor patru inculpați și a altor opt persoane după ce procuratura a depus cererea la începutul anului 2025. Ancheta a arătat că compania PHPL-Torres Jewelry atrăgea investitori într-o schemă frauduloasă, promițând un randament săptămânal exagerat de 2% până la 9% pentru bijuteriile din aur și diamante.
Compania atrăgea clienți prin bonusuri investiționale de 20% pentru aducerea de noi clienți, creând astfel o schemă clasică Ponzi. Potrivit Direcției pentru Combaterea Infracțiunilor Economice, organizatorii piramidei organizau seminarii și tombole cu premii de mașini de lux pentru a crea impresia de legitimitate.
iÎn realitate, societatea vindea pietre sintetice ieftine de moissanite deghizate în diamante scumpe. Agenția a declarat că veniturile provenite din activitățile infracționale se ridică în prezent la 177,11 miliarde de rupii
.
Un pachet de țigări, peste 40 de dolari și 80% piață ilicită: Reversul politicilor antifumat din Australia
Politica Australiei de a reduce fumatul prin majorarea continuă a taxelor pe tutun este tot mai contestată, după ce piața ilegală a țigărilor a cunoscut o creștere spectaculoasă, iar rețelele de criminalitate organizată au ajuns să controleze o mare parte a comerțului. „Experimentul australian a eșuat”, avertizează reprezentanții industriei comerciale, în timp ce economiștii vorbesc despre un eșec major al politicilor publice.
Pakistan: Treizeci şi patru de copii şi o profesoară au murit în urma prăbuşirii acoperişului unei şcoli
Cel puţin 34 de elevi şi o profesoară au murit, joi, după ce acoperişul unei şcoli s-a prăbuşit în timpul orelor în oraşul Peshawar, din nord-vestul Pakistanului, au declarat reprezentanţii Poliţiei şi ai echipelor de salvare, potrivit Reuters.
Inundații istorice la Istanbul: patru morți și mii de pagube. Cele mai grave viituri din 1942
Istanbulul se confruntă cu cele mai grave inundații din ultimii peste 80 de ani, după ploile torențiale care au lovit metropola turcă. Bilanțul victimelor a crescut vineri, 16 octombrie, la patru morți, în timp ce autoritățile continuă intervențiile în zonele afectate.