O ucraineancă s-a ascuns în R.Moldova, după ce a pus pe roate o schemă de spălare de bani în India
O instanță din Moldova a autorizat extrădarea unei cetățene ucrainene din Moldova în India în dosarul unei fraude în valoare de 177 miliarde de rupii (371,7 milioane de lei moldovenești).
Cazul spălării banilor este legat de o schemă piramidală financiară a companiei de bijuterii Torres Jewellers, scrie logos-pres.md.
În acest caz, Direcția pentru Combaterea Infracțiunilor Economice din India a identificat principala acuzată în Moldova și a cerut instanței extrădarea acesteia, deoarece ancheta a scos la iveală o fraudă investițională de amploare, ale cărei victime au fost mii de persoane.
Este vorba despre Olena Stoian, cetățeană a Ucrainei.
Agenția susține că Stoian, împreună cu Alexandr Zapichenko, cunoscut și ca Alex, și Victoria Covalenko, directoarea companiei Platinum Hern Pvt Ltd (PHPL), au fost principalii organizatori ai operațiunilor de spălare a banilor. În noiembrie anul trecut, agenția a obținut mandate de arestare fără drept de eliberare pe cauțiune pentru Stoian, Alex, Covalenko și Sagar Mehta, un locuitor din Mumbai, presupus fugit din țară.
Curtea specială a deschis dosar penal împotriva acestor patru inculpați și a altor opt persoane după ce procuratura a depus cererea la începutul anului 2025. Ancheta a arătat că compania PHPL-Torres Jewelry atrăgea investitori într-o schemă frauduloasă, promițând un randament săptămânal exagerat de 2% până la 9% pentru bijuteriile din aur și diamante.
Compania atrăgea clienți prin bonusuri investiționale de 20% pentru aducerea de noi clienți, creând astfel o schemă clasică Ponzi. Potrivit Direcției pentru Combaterea Infracțiunilor Economice, organizatorii piramidei organizau seminarii și tombole cu premii de mașini de lux pentru a crea impresia de legitimitate.
iÎn realitate, societatea vindea pietre sintetice ieftine de moissanite deghizate în diamante scumpe. Agenția a declarat că veniturile provenite din activitățile infracționale se ridică în prezent la 177,11 miliarde de rupii
.
Preşedinţia cipriotă a UE a trimis o scrisoare oficială prin care invită R. Moldova să-şi depună oficial poziţia pentru primul cluster al negocierilor de aderare
Preşedinţia Uniunii Europene, deţinută de Cipru, a trimis miercuri seara o scrisoare oficială Republicii Moldova prin care confirmă deschiderea oficială a negocierilor de aderare, invitând-o să-şi depună poziţia pentru primul capitol (cluster) al negocierilor, care se referă la valorile fundamentale.
Şapte morţi în urma unui atac cu dronă ucraineană asupra unui autobuz care făcea legătura între Moscova şi Crimeea, anunţă autorităţile proruse din Doneţk
Un atac cu o dronă ucraineană asupra unui autobuz care făcea legătura între Moscova şi Simferopol, în Crimeea anexată de Rusia, s-a soldat cu şapte morţi şi 11 răniţi, au anunţat miercuri autorităţile din regiunea ucraineană Doneţk, aflată sub controlul Moscovei, unde a avut loc atacul, relatează AFP.
(Video) Cel puţin 21 de morţi într-un incendiu izbucnit într-un hotel din New Delhi
Cel puţin 21 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit miercuri într-un hotel din Delhi, a declarat poliţia, acesta fiind unul dintre cele mai grave incidente de acest gen din capitala ţării din ultimii ani, potrivit Reuters şi AFP.