O ucraineancă s-a ascuns în R.Moldova, după ce a pus pe roate o schemă de spălare de bani în India
O instanță din Moldova a autorizat extrădarea unei cetățene ucrainene din Moldova în India în dosarul unei fraude în valoare de 177 miliarde de rupii (371,7 milioane de lei moldovenești).
Cazul spălării banilor este legat de o schemă piramidală financiară a companiei de bijuterii Torres Jewellers, scrie logos-pres.md.
În acest caz, Direcția pentru Combaterea Infracțiunilor Economice din India a identificat principala acuzată în Moldova și a cerut instanței extrădarea acesteia, deoarece ancheta a scos la iveală o fraudă investițională de amploare, ale cărei victime au fost mii de persoane.
Este vorba despre Olena Stoian, cetățeană a Ucrainei.
Agenția susține că Stoian, împreună cu Alexandr Zapichenko, cunoscut și ca Alex, și Victoria Covalenko, directoarea companiei Platinum Hern Pvt Ltd (PHPL), au fost principalii organizatori ai operațiunilor de spălare a banilor. În noiembrie anul trecut, agenția a obținut mandate de arestare fără drept de eliberare pe cauțiune pentru Stoian, Alex, Covalenko și Sagar Mehta, un locuitor din Mumbai, presupus fugit din țară.
Curtea specială a deschis dosar penal împotriva acestor patru inculpați și a altor opt persoane după ce procuratura a depus cererea la începutul anului 2025. Ancheta a arătat că compania PHPL-Torres Jewelry atrăgea investitori într-o schemă frauduloasă, promițând un randament săptămânal exagerat de 2% până la 9% pentru bijuteriile din aur și diamante.
Compania atrăgea clienți prin bonusuri investiționale de 20% pentru aducerea de noi clienți, creând astfel o schemă clasică Ponzi. Potrivit Direcției pentru Combaterea Infracțiunilor Economice, organizatorii piramidei organizau seminarii și tombole cu premii de mașini de lux pentru a crea impresia de legitimitate.
iÎn realitate, societatea vindea pietre sintetice ieftine de moissanite deghizate în diamante scumpe. Agenția a declarat că veniturile provenite din activitățile infracționale se ridică în prezent la 177,11 miliarde de rupii
.
(VIDEO) Cincisprezece răniţi la Rotterdam, într-o coliziune între două tramvaie pe Podul Erasmus
Cincisprezece persoane au fost rănite, una grav, la Rotterdam, în Olanda, în coliziunea a două tramvaie pe Podul Erasmus, au anunţat autorităţile, relatează AFP.
(VIDEO) Explozie puternică în Barcelona, la metroul Plaça de Sants: opt persoane rănite, două în stare gravă, după o scurgere de gaze
O explozie urmată de un incendiu puternic a avut loc în noaptea de miercuri spre joi la lucrările de la stația de metrou Plaça de Sants din Barcelona. Opt persoane au fost rănite, dintre care două au ajuns în stare gravă la spital, potrivit publicației spaniole Ara.
Cazul Balogun: Norvegia depune plângere la FIFA privind intervenţia lui Donald Trump, care a dus la anularea unui cartonaş roşu
Federaţia Norvegiană de Fotbal va depune o plângere la Comisia de Etică a FIFA cu privire la intervenţia preşedintelui american Donald Trump pentru anularea cartonaşului roşu acordat atacantului echipei SUA, Folarin Balogun, relatează AFP.