Potrivit acestuia, deși fenomenul are amploare, nimeni nu a sesizat oficial organele de drept pentru escrocherie, motiv pentru care investigațiile se concentrează și pe alte posibile încălcări, în special cele de ordin fiscal, cum ar fi evaziunea fiscală, scrie bani.md.

„Din majoritatea instituțiilor de stat, nu vorbim doar despre instituții de forță, au fost persoane interesate și implicate în acest proces amăgitor. Dar nimeni nu vrea să vină să depună plângere”, a declarat Cernăuțeanu.

Șeful Poliției a explicat că o parte dintre participanți ar putea fi identificați prin veniturile obținute, în special dacă acestea nu au fost declarate.

„Vorbim de angajați ai instituțiilor statului, care nu au dreptul să desfășoare alte activități decât cele permise de lege. Dacă au obținut venituri prin intermediul TUX, acestea trebuie declarate. În momentul în care datele vin de la operatorul internațional informații și reiese că o persoană a avut profit, dar nu îl indică în declarația de avere și interese personale, aceasta constituie o încălcare”, a precizat acesta.

Totodată, Cernăuțeanu a menționat că printre persoanele implicate în organizarea schemei se regăsesc și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, însă aceștia nu mai activează în sistem din 2015, fiind implicați în componenta organizatorică și mediatică a proiectului.

Dosarul este instrumentat de procurorii PCCOCS, care suspectează că platforma ar fi funcționat ca o schemă piramidală, utilizând companii intermediare, conturi off-shore și alte mecanisme pentru a ascunde proveniența banilor. Rulajul total atribuit acestei platforme în Republica Moldova este estimat la aproximativ 48 de milioane de euro, o sumă care o plasează printre cele mai mari scheme de acest gen investigate în ultimii ani.