(VIDEO) SPIA confirmă implicarea unui angajat INSP într-o „afaceri cu țigări” în Chișinău
Ofițerii SPIA, de comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de producere și comercializare ilegală a țigărilor în mun. Chișinău, fiind reținute 6 persoane printre care un angajat al poliției, despre care scris ieri PulsMedia.MD cu referire la surse.
Reținerea celor șase a fost precedată de 45 de percheziții. Acestea au fost desfășurate la domiciliile și în mașinile persoanelor vizate, în trei garaje în care era depozitată marfa, precum și într-un depozit dintr-o piață angro din mun. Chișinău unde aceștia puneau țigaretele în vânzare, în asortiment divers. Țigaretele depistate au fost fabricate în baza activității ilegale de întreprinzător (interzise prin Codul penal), iar pentru a disimula caracterul ilicit al acestora, suspecții au folosit timbrul fiscal și seria unică denaturată imprimată pe pachetele de țigări.
Urmare a perchezițiilor sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, angajații SPIA au ridicat peste 1 300 000 de țigarete, de marcă diferită, precum și bani în valută națională și străină în mărime de aproape 500.000 lei. Totodată, la domiciliul unuia dintre bănuiți a fost depistată o linie clandestină de fabricare a țigaretelor, care ulterior erau puse în vânzare la piața angro din mun. Chișinău.
Acțiunile ilegale ale bănuiților și altor potențiali complici din cadrul acestui grup criminal organizat sunt investigate în continuare, cu asigurarea prezumției nevinovăției potrivit legii.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.