Reținerea celor șase a fost precedată de 45 de percheziții. Acestea au fost desfășurate la domiciliile și în mașinile persoanelor vizate, în trei garaje în care era depozitată marfa, precum și într-un depozit dintr-o piață angro din mun. Chișinău unde aceștia puneau țigaretele în vânzare, în asortiment divers. Țigaretele depistate au fost fabricate în baza activității ilegale de întreprinzător (interzise prin Codul penal), iar pentru a disimula caracterul ilicit al acestora, suspecții au folosit timbrul fiscal și seria unică denaturată imprimată pe pachetele de țigări.

Urmare a perchezițiilor sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, angajații SPIA au ridicat peste 1 300 000 de țigarete, de marcă diferită, precum și bani în valută națională și străină în mărime de aproape 500.000 lei. Totodată, la domiciliul unuia dintre bănuiți a fost depistată o linie clandestină de fabricare a țigaretelor, care ulterior erau puse în vânzare la piața angro din mun. Chișinău.

Acțiunile ilegale ale bănuiților și altor potențiali complici din cadrul acestui grup criminal organizat sunt investigate în continuare, cu asigurarea prezumției nevinovăției potrivit legii.