Evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei în domeniul construcțiilor, descoperită în Chișinău
O schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului a fost descoperită în capitală. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță cercetare penală în cazul a doi administratori și un contabil ai companiei vizate, transmite IPN.
Potrivit PCCOCS, firma ar fi încasat plăți pentru serviciile prestate atât în lei, cât și în valută străină, fără a le reflecta în actele contabile, evitând astfel plata impozitelor la bugetul de stat.
În timpul perchezițiilor realizate de oamenii legii împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, la sediile companiei și la domiciliile unor angajați, au fost ridicați bani, acte contabile, borderouri, devize de cheltuieli și alte obiecte relevante pentru anchetă, notează PCCOCS.
Oamenii legii precizează că probele vor fi supuse expertizei, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.