(VIDEO) Escrocherie și insolvabilitate intenționată de 5 milioane de lei în domeniul agricol: administratorul unei companii din Chișinău, reținut
O companie din Chișinău este investigată penal după ce ar fi acumulat aproape 5.000.000 de lei datorii față de alte două companii, pentru grâu și floarea-soarelui procurate, iar apoi ar fi recurs la o insolvabilitate intenționată pentru a se eschiva de la plată. Cazul este instrumentat de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițeri ai Serviciului Fiscal de Stat.
Schema investigată
Potrivit anchetatorilor, „cumpărările" de cereale ar fi avut loc pe parcursul anului 2025. Ulterior, administratorul companiei ar fi depus cerere de intentare a procedurii de insolvabilitate față de propria firmă, scopul fiind, potrivit acuzațiilor, eschivarea de la achitarea mărfii procurate și înstrăinarea fictivă a activelor companiei.
Șase percheziții, administrator reținut
În cadrul investigației, oamenii legii au desfășurat șase percheziții la domiciliile, oficiile și automobilele persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul companiei vizate.
În urma acțiunilor, a fost reținut administratorul companiei. De asemenea, au fost ridicate:
- mijloace bănești;
- o armă de foc și cartușe deținute ilegal;
- telefoane mobile și calculatoare;
- documente contabile, înscrisuri de ciornă și contracte.
PCCOCS i-a formulat administratorului învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.
Potrivit procurorilor, investigațiile sunt în curs de desfășurare, iar oamenii legii urmăresc identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului.
Persoanele vizate în acest dosar beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
(VIDEO) Contrabandă cu 1 000 000 de țigări – deconspirată la Sud și 600 000 lei – ridicați
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, au efectuat trei percheziții în sudul Republicii Moldova, în cadrul unei cauze penale privind contrabanda cu produse de tutun.
(VIDEO) Femeie de 69 de ani, înșelată cu peste 277.000 de lei printr-o falsă platformă de investiții online
O femeie de 69 de ani din Chișinău a rămas fără peste 277.000 de lei, după ce a fost convinsă să investească bani pe o presupusă platformă de investiții online. Cazul este investigat de polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, care au identificat un suspect și au efectuat percheziții la domiciliul acestuia.
Un șef de Direcție din cadrul AIPA, reținut de CNA și PA într-un dosar de trafic de influență
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), au reținut astăzi un șef de Direcție din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență.