Persoană învinuită de escrocherie și spălare de bani în dosarul „Fraudei Bancare”, reținută de CNA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut pe 25 octombrie o persoană, anunțată în căutare, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în cauza numită generic ”Frauda Bancară”, anunță CNA.
Potrivit unui comunicat CNA, bănuitul ar fi obținut în 2011, în coparticipare cu alte persoane, un credit de la Banca de Economii, însușindu-și prin escrocherie 1 300 000 de lei.
La data de 4 octombrie 2023, pe numele învinuitului a fost eliberat un mandat de arestare pentru 30 de zile
Bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore și urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează.
(VIDEO) Tânăr de 18 ani, reținut pentru trafic de droguri prin Telegram
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău, au destructurat activitatea infracțională a unui tânăr de 18 ani, suspectat de comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, în special pe teritoriul sectoarelor Ciocana și Botanica ale capitalei.
CNA la poarta casei unui avocat. Încătușat pentru escrocherie și trafic de influență
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență și escrocherie în care este vizat un avocat.
(SURSE) Filmul „evadării” fostului viceministru al Afacerilor Interne, Veaceslav Ceban alias „Bancomat”, condamnat la 8 ani de pușcărie cu executare
Fostul viceministru al MAI, Veaceslav Ceban, a fost anunțat în căutare națională la începutul lunii curente, după ce a fost condamnat la 8 ani de pușcărie cu executare, într-un dosar penal în care a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 284 din Codul penal - „crearea sau conducerea unei organizații criminale.” În prezent, acesta s-ar ascunde de organele de drept în stânga Nistrului.