Potrivit informațiilor din dosarul penal de contrabandă, marfa ar fi din Italia (și care ar fi fost obținută prin furt), iar în Moldova era introdusă prin camuflarea printre bagaje neînsoțite, după care urma să fie pusă în vânzare în piețele din Chișinău. Pe caz, oamenii legii au desfășurat 13 percheziții în Chișinău și în afara capitalei, de unde au ridicat și alte mărfuri, inclusiv telefoane mobile, valoarea cărora urmează să fie stabilită.

Urmare a investigațiilor, pe caz au fost recunoscuți în calitate de bănuiți trei persoane cu vârste de 32, 44 și 45 ani, dintre care unul a fost reținut, iar procurorii PCCOCS urmează să determine necesitatea solicitării arestului preventiv în privința acestuia. Investigațiile penale privind contrabanda comisă de acest grup infracțional continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.