ANI va solicita restituirea a peste 3 mln de lei în folosul statului de la un fost șef de la Serviciul Vamal și un primar
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în mărime totală de peste 2 milioane 866 mii lei în privința a doi subiecți ai declarării averilor și intereselor personale, corespunzător fiind emise două acte de constatare.
Astfel, la o ex-șefă de Secție din cadrul Serviciului Vamal, concubinul și membrii familiei sale a fost constatată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 2 milioane 296 mii 348 lei, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2017, 2018, 2019 și 2023.
De asemenea s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către un primar, pentru perioada 18.11.2019-30.05.2025 în mărime de 569 mii 786 lei.
În baza acestor acte de constatare, cauzele vor fi transmise în instanțele de judecată competente spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averilor nejustificate. Inspectorii au dispus încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, respectiv a mandatului în privința persoanelor supuse controlului.
Subiecții declarării vizați vor fi decăzuți din dreptul de a exercita anumite funcții, fiind înscriși în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.