Investigațiile financiare paralele vor fi desfășurate după un mecanism comun la nivel național
Centrul Național Anticorupție (CNA), Procuratura Generală (PG), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Vamal (SV) și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au aprobat un mecanism unitar pentru desfășurarea investigațiilor financiare paralele la nivel național.
În acest sens, reprezentanții celor cinci autorități au semnat un ordin interinstituțional prin care a fost aprobat Regulamentul privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cauzele penale generatoare de beneficii economice. Noul Regulament instituie un mecanism unitar de organizare și desfășurare a investigațiilor financiare paralele și stabilește etapele de evaluare, inițiere, planificare, desfășurare și documentare a acestora, precum și mecanismele de evidență, raportare și cooperare dintre autoritățile competente, scrie bizlaw.md.
Potrivit CNA, unul dintre principalele obiective este inițierea timpurie a investigațiilor financiare paralele, și desfășurarea acestora concomitent cu investigarea infracțiunii. Astfel, autoritățile vor putea identifica și urmări din timp bunurile provenite din activități infracționale și dispune măsuri pentru indisponibilizarea acestora. Mecanismul urmărește prevenirea tăinuirii, înstrăinării sau transferului bunurilor infracționale și crearea premiselor necesare pentru confiscarea și recuperarea efectivă a acestora.
Totodată, regulamentul consolidează cooperarea dintre Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA, organele de urmărire penală și procurori, inclusiv prin mecanisme comune de evidență și raportare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele.
Prin instituirea acestui mecanism, autoritățile urmăresc aplicarea unei practici unitare la nivel național și creșterea eficienței în identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.
Preparate injectabile și consumabile, tăinuite pentru transport ilicit, depistate la vama Tudora
Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Tudora, după ce au supus verificărilor de specialitate un microbuz de model Mercedes-Benz Sprinter, ce se deplasa din Ucraina, având mai mulți pasageri la bord.
(VIDEO) De la 1 octombrie, achizițiile de pe Temu vor fi impozitate. Belous: „Anul trecut am avut peste 10 milioane de colete”
Achizițiile online de pe platforme internaționale precum Temu vor fi impozitate începând cu 1 octombrie 2026. Despre noile prevederi a vorbit ministra Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.
Au furat bijuterii, bani și alte bunuri din 11 apartamente, prejudiciul fiind estimat la 8 000 000 de lei. Trei bărbați, condamnați la închisoare
Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 37 și 42 de ani, au fost condamnați la ani grei de închisoare pentru furturi din apartamente. Ilegalitățile au fost săvârșite în lunile mai – iulie 2017 în municipiul Chișinău. Făptuitorii pătrundeau în apartamente când stăpânii nu erau acasă și sustrăgeau bunuri de preț, preponderent bijuterii și bani.