În cadrul cauzelor penale aflate la faza de urmărire penală din gestiunea Procuraturii Anticorupție, în privința lui Vladimir Plahotniuc au fost emise 3 mandate de arest valabile. Un alt mandat de arest a fost emis în cadrul cauzei penale aflate pe rolul instanței pentru infracțiunea de spălare de bani și escrocherie, în legătură cu rolul său în schema care a avut loc în Republica Moldova în anii 2013-2015, prin care au fost scoși peste un miliard de dolari din sistemul bancar și eventual din bugetul statului, investigația denumită generic ,,Frauda Bancară”.

În iulie 2020, Comisia INTERPOL a respins solicitarea Republicii Moldova de a-l anunța în căutare internațională pe Vladimir Plahotniuc, radiind toate datele sale din sistem la cererea acestuia.

Ulterior, urmare a investigației denumite generic ”INTERPOL”, în octombrie 2024, autoritățile din RM au solicitat revizuirea deciziei, iar în noiembrie 2024, Comisia pentru Control al Fișierelor INTERPOL a acceptat cererea Procuraturii Anticorupție, depusă prin intermediul DCPI, de revizuire a deciziei Comisiei din iulie 2020 în privința cetățeanului Vladimir Plahotniuc.

Autoritățile din Republica Moldova urmează să întreprindă demersurile necesare pentru inițierea procedurii de extrădare. 

Actualmente, Vladimir Plahotniuc este acuzat de comiterea următoarelor infracțiuni:

- Crearea și conducerea unei organizații criminale, care prevede pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani;

- Escrocheria, săvârșită de o organizație criminală în proporții deosebit de mari,  ce prevede pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani; 

- Spălarea banilor, săvârșită de o organizație criminală în proporții deosebit de mari,  ce prevede pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 10 ani.